Asset recovery in corruption cases [Recurso eletrónico] : comparative analysis identifies serious flaws in US tracing procedure / Peter Leasure
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 1 (2016) , p. 4-20Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS | CORRUPÇÃO | SUBORNO | FRANÇA | ESTADOS UNIDOS Resumo: Uma das questões mais complexas que surge no processo de recuperação de ativos é determinar se o capital usado para adquirir os ativos pode ser atribuído a um ato criminoso. O objetivo deste trabalho é criticar o procedimento de mapeamento dos ativos usado nos Estados Unidos através de uma análise comparativa com os métodos e com a legislação vigente em França. Para tal, é usado o caso de Teodoro Obiang (República da Guiné Equatorial). Os resultados dos Estados Unidos apresentam sérias deficiências na legislação, em comparação com um procedimento mais eficaz de recuperação de ativos vigente em França.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 269 (Browse shelf) | Available |
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Uma das questões mais complexas que surge no processo de recuperação de ativos é determinar se o capital usado para adquirir os ativos pode ser atribuído a um ato criminoso. O objetivo deste trabalho é criticar o procedimento de mapeamento dos ativos usado nos Estados Unidos através de uma análise comparativa com os métodos e com a legislação vigente em França. Para tal, é usado o caso de Teodoro Obiang (República da Guiné Equatorial). Os resultados dos Estados Unidos apresentam sérias deficiências na legislação, em comparação com um procedimento mais eficaz de recuperação de ativos vigente em França.
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