Spain [Recurso eletrónico] : financial ownership file and money laundering prevention / Alberto Gil Soriano
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 3 (2016) , p. 238-248Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | FINANCIAMENTO DO TERRORISMO | PROTECÇÃO DOS DADOS | RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS | INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | ESPANHA Resumo: Aborda-se a configuração legal, vigente em Espanha, sobre a criação e manutenção de uma base de dados de abertura e encerramento de contas bancárias, tendo em vista a recolha de informação financeira para a prevenção do branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Discute-se a legislação recente e as preocupações que os diplomas despertam quanto aos direitos de acesso, à proteção dos dados pessoais e à monitorização desta informação pelas autoridades.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 269 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 148 KB em formato PDF (12 p.).
Aborda-se a configuração legal, vigente em Espanha, sobre a criação e manutenção de uma base de dados de abertura e encerramento de contas bancárias, tendo em vista a recolha de informação financeira para a prevenção do branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Discute-se a legislação recente e as preocupações que os diplomas despertam quanto aos direitos de acesso, à proteção dos dados pessoais e à monitorização desta informação pelas autoridades.
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