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Madoff’s Ponzi investment fraud : a social capital analysis / Paul ManningIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 25, n. 2 (2018) , p. 320-336Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Fraude ao IVA no comércio internacional : a “ praga ” que ameaçaas receitas de IVA de toda a União Europeia / Duarte Travanca, Jorge Vales AlmeidaIn: Investigação Criminal, Ciências Criminais e Forenses. IC3F.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Novembro 2018) , p. 98-128Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36866]
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Definição, conceito e análise das caracteristicas das actividades ilegais em cadeia na internet : do ponto de vista da legislação penal / Qin Yukai, Li Ying, Liu HuasenIn: Investigação Criminal e Sistema Jurídico.ISSN 1681-6943. Macau. Ano 25, n.º 80 (Junho de 2018) , p. 77-91Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36874]
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Bribery and corruption in telecommunications : the case of Nigeria / Ewan SutherlandIn: Digital Policy, Regulation and Governance.ISSN 2398-5038. Bingley. Vol. 20, n. 3 (2018) , p. 244-272Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Social competencies and the sociomoral reflectiveness of imprisoned fraudsters / Lars Krokoszinski, Adrian Westenberger, Daniela HosserIn: Journal of Forensic Practice.ISSN 2050-8794. Vol. 20, nº 4 (2018) , p. 279-288Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Notas sobre a consumação do crime de fraude fiscal com recurso a facturas falsas / Rui Correia Marques In: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 40, nº 157 (Janeiro-Março 2019) , p. 93-124Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37004]
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China’s dirty laundry : international organizations posing a risk to China’s AML systems / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 189-202Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Illicit financial flows : HSBC case study / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 231-246Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Slipping through the net : the financial conduct authority’s approach in lessening the incidence of money laundering in the UK / Adebola AdeyemiIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 203-214Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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The effects of reducing opportunity and fraud risk factors on the occurrence of occupational fraud in financial institutions / Joon B. Suh, Rebecca Nicolaides, Richard TraffordIn: International Journal of Law, Crime and Justice.ISSN 1876-763X. Amsterdam [etc.]. Vol. 56 (March 2019) , p. 79-88Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 300]
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Crime de esquema em pirâmide online e produção de provas / Qin Yuhai... [et. al.]In: Investigação Criminal e Sistema Jurídico.ISSN 1681-6943. Macau. Nº 82 (Dezembro de 2018) , p. 72-79Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37127]
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To whistle or not to whistle? : determinants and consequences / Anuar Nawawi, Ahmad Saiful Azlin Puteh SalinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 26, n. 1 (2019) , p. 260-276Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 300]
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Asset confiscation in Europe : past, present, and future challenges / Johan BouchtIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 26, n. 2 (2019) , p. 526-548Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 300]
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Who can spot an online romance scam? / Monica T. WhittyIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 26, n. 2 (2019) , p. 623-633Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 300]
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A investigação económico-financeira e tributária da criminalidade organizada na União Europeia / Nelson Macedo da CruzIn: Proelium - Revista da Academia Militar.ISSN 1645-8826. Lisboa. Vol. 7, n.º 14 (Janeiro-Junho 2018) , p. 107-122Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Análise da situação actual do combate ao branqueamento de capitais em Macau e respostas aos riscos / Cheang Hong Lok, Lam Chi JengIn: Investigação Criminal e Sistema Jurídico.ISSN 1681-6943. Macau. N.º 84 (Junho de 2019) , p. 66-78Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37213]
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O âmbito de aplicação do crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção no contexto dos Fundos EuropeusEstruturais – um contributo / Ana Mendes de AlmeidaIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 40, n.º 160 (Outubro-Dezembro 2019) , p. 79-129Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37227]
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578.
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The secondary global market for hacked data / Amit Rechavi, Tamar Berenblum, David MaimonIn: International Journal of Cyber Criminology.ISSN 0974–2891. Vol. 12, n. 2 (July-December 2018) , p. 408-426Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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A fraud investigation plan for a false accounting and theft case / Mark Eshwar LokananIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 26, n. 4 (2019) , p. 1216-1228Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 300]
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580.
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Artificial intelligence : accelerator or panacea for financial crime? / Peter Yeoh In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790 (2019Vol. 26, n. 2) , p. 634-646Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 300]
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