|
|
561.
|
A utilização de ferramentas de análise de vínculos no combate aos crimes de lavagem de ativos / Cide Ferreira RomãoIn: Revista Brasileira de Ciências Policiais.ISSN 2318-6917. Brasília. Vol. 4, nº 1 (Jan.-Jun. 2013) , p. 35-67Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
(1).
|
|
|
562.
|
O tráfico de droga em Portugal e a problemática da economia subterrânea gerada pelo fenómeno / José Manuel Pires LealIn: Adictologia.ISSN 2183-3168. Coimbra. N.º 1 (Maio 2015) , p. 59-67Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
(1).
|
|
|
563.
|
Virtual currency : investigative challenges and opportunities / Brett Nigh, C. Alden PelkerIn: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. (September 2015) , [6] p.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - Artigos digitalizados]
(1).
|
|
|
564.
|
Money laundering / Michael Levi, Peter ReuterIn: Crime and Justice.ISSN 0192-3234. Chicago. Vol. 34, nº 1 (2006) , p. 289-375Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
(1).
|
|
|
565.
|
O crime de branqueamento de capitais e o crime precedente em Macau e em Portugal : concurso efectivo? adequação social e exclusão da tipicidade? / Hugo Luz dos SantosIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 36, n.º 143 (Julho-Setembro 2015) , p. 79-104Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35445]
(1).
|
|
|
566.
|
" Ne bis in idem " internacional : anotação ao acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 26 de março de 2015, processo 147/13.TELSBSB-9 : crime de branqueamento : competência internacional : ne bis in idem : proventos do crime : confisco / João Conde CorreiaIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 36, n.º 143 (Julho-Setembro 2015) , p. 179-194Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35445]
(1).
|
|
|
567.
|
Trade based money laundering : towards a working definition for the banking sector / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 4 (2015) , p. 513-524Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
(1).
|
|
|
568.
|
Money laundering using investment companies / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 4 (2015) , p. 438-446Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
(1).
|
|
|
569.
|
Anti money laundering using a two-phase system / Tamer Hossam Moustafa ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 304-329Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
(1).
|
|
|
570.
|
Rethinking terrorist financing : where does all this lead? / Hamed TofangsazIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 1 (2015) , p. 112-130Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
(1).
|
|
|
571.
|
Identifying money laundering : analyzing suspect financial conduct against the speed, cost, and security of legitimate transactions / Stephen SterlingIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 266-292Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
(1).
|
|
|
572.
|
Everyday vulnerabilities – money laundering through cash intensive businesses / Nicholas Gilmour, Nick RidleyIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 293-303Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
(1).
|
|
|
573.
|
Bitcoin and modern alchemy : in code we trust / Jeffrey SimserIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 22, n. 2 (2015) , p. 156-159Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
(1).
|
|
|
574.
|
A hybrid approach for detecting suspicious accounts in money laundering using data mining techniques / Ch.Suresh, K.Thammi Reddy, N. SwetaIn: International Journal of Information Technology and Computer Science.ISSN 2074-9015. Vol. 8, nº 5 (May 2016) , p. 37-43Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
(1).
|
|
|
575.
|
Novas tendências e estratégias de combate ao branqueamento de capitais praticado através do e-finance / Lam Chi IengIn: Investigação Criminal e Sistema Jurídico.ISSN 1681-6943. Macau. Ano 23, n.º 71 (Março de 2016) , p. 74-80Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35750]
(1).
|
|
|
576.
|
Using social network analysis to prevent money laundering / Andrea Fronzetti Colladon, Elisa RemondiIn: Expert Systems With Applications.ISSN 0957-4174. Vol. 67 (2017) , p. 49–58Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
(1).
|
|
|
577.
|
Problemáticas em torno do crime de branqueamento / Liliana RodriguesIn: Revista Jurídica Portucalense.ISSN 2183-5705. Porto. Nº 20 (2016) , p. 163-193Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
(1).
|
|
|
578.
|
El delito de lavado y los honorarios profesionales / Rafael BerruezoIn: Misión Jurídica. Revista de Derecho y Ciencias Sociales.ISSN 1794-600X. Bogotá. N. 9 (Junio-Diciembre 2015) , p. 125-141Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
(1).
|
|
|
579.
|
La asistencia penal internacional y la extradicion en los delitos de narcotrafico, lavado de activos y financiacion del terrorismo y corrupcion internacional / Carlos Álvarez CozziIn: Misión Jurídica. Revista de Derecho y Ciencias Sociales.ISSN 1794-600X. Bogotá. N. 10 (Enero-Junio 2016) , p. 77 - 91Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
(1).
|
|
|
580.
|
The essential role of the investigation in fighting economic crime in Italy / Domitilla VanniIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 23, n. 2 (2016) , p. 465-480Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
(1).
|
