Novas tendências e estratégias de combate ao branqueamento de capitais praticado através do e-finance / Lam Chi Ieng
In: Investigação Criminal e Sistema Jurídico.ISSN 1681-6943. Macau. Ano 23, n.º 71 (Março de 2016) , p. 74-80Idioma: Português.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | FINANCIAMENTO DO TERRORISMO | TRANSACÇÃO FINANCEIRA | INTERNET | MACAU Resumo: I - Diferença entre os capitais ligados ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo. II - Organizações internacionais de combate ao branqueamento de capitais. III - Novas tendências do branqueamento de capitais a nível internacional. IV - O desenvolvimento, os tipos de banco e pagamentos online. V - Utilização dos meios electrónicos de pagamento para efectuar a lavagem de dinheiro. VI - Medidas de combate ao branqueamento de capitais feito por pagamento electrónico. VII - Conclusão.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ35750 (Browse shelf) | Available |
(*) CD 269.
I - Diferença entre os capitais ligados ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo. II - Organizações internacionais de combate ao branqueamento de capitais. III - Novas tendências do branqueamento de capitais a nível internacional. IV - O desenvolvimento, os tipos de banco e pagamentos online. V - Utilização dos meios electrónicos de pagamento para efectuar a lavagem de dinheiro. VI - Medidas de combate ao branqueamento de capitais feito por pagamento electrónico. VII - Conclusão.
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