Using social network analysis to prevent money laundering [Recurso eletrónico] / Andrea Fronzetti Colladon, Elisa Remondi
In: Expert Systems With Applications.ISSN 0957-4174. Vol. 67 (2017) , p. 49–58Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | ANÁLISE CRIMINAL | INFORMAÇÃO CRIMINAL | REDE SOCIAL | FRAUDE FINANCEIRA | ITÁLIA Resumo: São investigadas as técnicas de análise de redes sociais aplicadas à prevenção do branqueamento de capitais. Estudou-se durante 19 meses a base de dados de operações financeiras e de clientes de uma empresa italiana. Após várias propostas inovadoras de análise são isolados os potenciais grupos criminosos, através de uma visualização das ligações tácitas entre as diferentes empresas que pertencem ao mesmo proprietário. Esta aplicação é mais uma oportunidade para aumentar a eficácia da prevenção e deteção de fraudes financeiras.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 269 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 1,33 MB em formato PDF (10 p.).
São investigadas as técnicas de análise de redes sociais aplicadas à prevenção do branqueamento de capitais. Estudou-se durante 19 meses a base de dados de operações financeiras e de clientes de uma empresa italiana. Após várias propostas inovadoras de análise são isolados os potenciais grupos criminosos, através de uma visualização das ligações tácitas entre as diferentes empresas que pertencem ao mesmo proprietário. Esta aplicação é mais uma oportunidade para aumentar a eficácia da prevenção e deteção de fraudes financeiras.
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