The essential role of the investigation in fighting economic crime in Italy [Recurso eletrónico] / Domitilla Vanni
In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 23, n. 2 (2016) , p. 465-480Idioma: Inglês.Assunto: CRIME ECONÓMICO | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | DIRECTIVA COMUNITÁRIA | ITÁLIA Resumo: Análise da evolução da disciplina do combate ao branqueamento de capitais na Europa, desde a primeira diretiva – Diretiva 91/308/EEC – apenas dirigida a bancos e intermediários financeiros e posteriormente alargada a algumas atividades e profissionais externos ao sector financeiro. Esta investigação analisa as diferentes etapas da legislação italiana no domínio do crime económico.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 269 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 133 KB em formato PDF (17 p.).
Análise da evolução da disciplina do combate ao branqueamento de capitais na Europa, desde a primeira diretiva – Diretiva 91/308/EEC – apenas dirigida a bancos e intermediários financeiros e posteriormente alargada a algumas atividades e profissionais externos ao sector financeiro. Esta investigação analisa as diferentes etapas da legislação italiana no domínio do crime económico.
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