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La traçabilité, une technique de stigmatisation? : retour sur la problématisation de l’«hawala» dans le contexte antiterroriste / Anthony Amicelle, David-Olivier Jaquet-ChiffelleIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 1424-4683. Genève. Vol. 68, nº 3 (Juillet-Septembre 2015) , p. 338-353Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35835]
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A criminalidade económico-financeira na Região Administrativa Especial de Macau e em Portugal : perspectivas e prospectivas / Hugo Luz dos SantosIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 25, n.º 1-4 (janeiro-dezembro 2015) , p. 335-409Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36116]
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503.
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Asset recovery : a Swiss leap forward? / George PavlidisIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 2 (2017) , p. 150-158Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Tracking digital footprints : anonymity within the bitcoin system / Perri Reynolds, Angela S. M. IrwinIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 2 (2017) , p. 172-189Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Twelve methods of money laundering / Fabian Maximilian Johannes TeichmannIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 2 (2017) , p. 130-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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506.
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Portuguese anti-money laundering policy : a game theory approach / Shital Jayantilal, Sílvia Ferreira Jorge, Ana FerreiraIn: European Journal on Criminal Policy and Research.ISSN 0928-1371. (7 July 2017) , p. 1-16Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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507.
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Data mining in anti-money laundering field / Noriaki YasakaIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 3 (2017) , p. 301-310Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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The use of anti-money laundering tools to regulate Ponzi and other fraudulent investment schemes / Norman MugaruraIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 3 (2017) , p. 231-246Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Comprehensive cross-border declaration system as money-laundering prevention mechanism / Salwa Zolkaflil, Normah Omar, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha NazriIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 3 (2017) , p. 292-300Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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The nexus of information technologies and illicit financial flows : phenomenon and legal challenges / Tatiana TropinaIn: ERA Forum.ISSN 1612-3093. Trier. V. 17, nº 3 (September 2016) , p. 369-384Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 291]
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“Coke on tick” : exploring the cocaine market in the UK through the lens of financial management / Alexandra Hall, Georgios A. AntonopoulosIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 2 (2017) , p.181-199Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Ezubao : a Chinese Ponzi scheme with a twist / Chad Albrecht ...[et al.]In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 2 (2017) , p. .256-259Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Filling black holes : using business process analysis in criminal intelligence / Kenneth MurrayIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 3 (2017) , p. 412-424Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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A “think piece” on intelligence, investigation and prosecution / David FitzpatrickIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 3 (2017) , p. 449-460Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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515.
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Proceeds of crime training : bringing it up to date / David ChaveIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 3 (2017) , p. 437-448Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Suspicious alerts in money laundering : the Crédit Agricole case / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 4 (2017) , p. 691-703Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Tax havens, offshore financial centres and the current sanctions regimes / Norman MugaruraIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 2 (2017) , p. 200-222Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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The regime that FATF built : an introduction to the Financial Action Task Force / Mark T. NanceIn: Crime, Law and Social Change.ISSN 1573-0751. (11 December 2017) , p. 1-21Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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519.
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Um sistema multiagente no combate ao branqueamento de capitais / Claudio Alexandre, João BalsaIn: Revista lbérica de Sistemas e Tecnologias de Informação.ISSN 1646-9895. Rio Tinto. Nº 25 (Dezembro 2017) , p. 1-17Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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520.
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The reform of the fight against money laundering in the EU / Alexandre Met-DomesticiIn: Eucrim - The European Criminal Law Associations' Forum.ISSN 1862-6947. Freiburg i.Br.. N.3 (2013) , p. 89-95Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 291]
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