Portuguese anti-money laundering policy [Recurso eletrónico] : a game theory approach / Shital Jayantilal, Sílvia Ferreira Jorge, Ana Ferreira
In: European Journal on Criminal Policy and Research.ISSN 0928-1371. (7 July 2017) , p. 1-16Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | BANCO | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | CONTROLO DE TRANSACÇÕES Resumo: Analisa-se a eficiência do combate ao branqueamento de capitais em Portugal, através da teoria dos jogos, visando os setores financeiro e não-financeiro da economia. É ainda estudado o impacto do aumento de sanções, tal como recomendado pela Diretiva 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho (20 maio 2015). Os resultados mostram que a baixa probabilidade das instituições virem a ser punidas e multadas por não cumprirem as obrigações de reporte, em conjunto com as taxas reduzidas de condenações por crimes de branqueamento, justifica o reduzido número de operações suspeitas comunicadas. O aumento das sanções poderia aumentar a eficiência do combate ao branqueamento em Portugal.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 283 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 1,15 MB em formato PDF (16 p.).
Analisa-se a eficiência do combate ao branqueamento de capitais em Portugal, através da teoria dos jogos, visando os setores financeiro e não-financeiro da economia. É ainda estudado o impacto do aumento de sanções, tal como recomendado pela Diretiva 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho (20 maio 2015). Os resultados mostram que a baixa probabilidade das instituições virem a ser punidas e multadas por não cumprirem as obrigações de reporte, em conjunto com as taxas reduzidas de condenações por crimes de branqueamento, justifica o reduzido número de operações suspeitas comunicadas. O aumento das sanções poderia aumentar a eficiência do combate ao branqueamento em Portugal.
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