Ezubao [Recurso eletrónico] : a Chinese Ponzi scheme with a twist / Chad Albrecht ...[et al.]
Autor institucional: EZUBAOIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 2 (2017) , p. .256-259Idioma: Inglês.Assunto: FRAUDE FINANCEIRA | ESQUEMA EM PIRÂMIDE | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | ESTUDO DE CASOS | CHINA Resumo: O presente artigo visa dar a conhecer o maior esquema Ponzi registado na história da China e que diz respeito à empresa Ezubao, inserida numa indústria com pouca ou quase nenhuma regulamentação: a do empréstimo de dinheiro. Trata-se de uma startup, fundada em julho de 2014, que utiliza um sistema de investimento moderno que liga os particulares ou negócios a indivíduos que emprestam dinheiro através de um serviço em linha. A fraude em causa foi possível mediante recurso a um ousado esquema de publicidade e a uma falsa aparência de sucesso e apoio governamental, suficientes para iludir brilhantemente mais de 900 mil investidores. São abordados detalhes de como fraude foi perpetrada e do modo como os investidores foram manipulados no esquema, fornecendo-se ainda atualizações da recente regulação neste tipo de indústria.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 283 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 97,4 KB em formato PDF (5 p.)
O presente artigo visa dar a conhecer o maior esquema Ponzi registado na história da China e que diz respeito à empresa Ezubao, inserida numa indústria com pouca ou quase nenhuma regulamentação: a do empréstimo de dinheiro. Trata-se de uma startup, fundada em julho de 2014, que utiliza um sistema de investimento moderno que liga os particulares ou negócios a indivíduos que emprestam dinheiro através de um serviço em linha. A fraude em causa foi possível mediante recurso a um ousado esquema de publicidade e a uma falsa aparência de sucesso e apoio governamental, suficientes para iludir brilhantemente mais de 900 mil investidores. São abordados detalhes de como fraude foi perpetrada e do modo como os investidores foram manipulados no esquema, fornecendo-se ainda atualizações da recente regulação neste tipo de indústria.
There are no comments for this item.