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Empresas offshore : curiosidades, casos e tipologias / Egídio CardosoIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. N. 4 (Julho-Dezembro 2004) , p. 129-162Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ()]
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La question stratégique du contrôle du blanchiment d'argent : le dispositif mis en place en Suisse / Nicolas QuelozIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 0035-3329. Genève. V.57,n.4 (Octobre-Décembre 2004) , p.414-427Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Le dispositif canadien de lutte contre le blanchiment d'argent / Claudine Gagnon, Jean-Luc BacherIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 0035-3329. Genève. V.57,n.4 (Octobre-Décembre 2004) , p.428-437Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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"Lavagem" de dinheiro / Renato BarbosaIn: Perícia Federal. Brasília. Ano IV,n.14 (Junho-Julho 2003) , p.20-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Máquinas caça-níqueis / José Helano Matos NogueiraIn: Perícia Federal. Brasília. Ano IV,n.12 (Março 2002) , p.11-18Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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International initiatives against corruption and money laundering : an overview / Abdullahi Y. ShehuIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 12, nº 3 (March 2005) , p. 221-245Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Genèse du processus de blanchiment d'argent : analyse conceptuelle : traces de l'expression en économie médiévale pré-capitaliste / Vonny ManoukIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 0035-3329. Genève. V.58,n.3 (Juillet-Septembre 2005) , p.341-362Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26699 ()]
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Fontes internacionais do regime jurídico de prevenção e repressão do branqueamento / Euclides Dâmaso SimõesIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. III Série, n. 6 (Julho-Dezembro 2005) , p. 177-188Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26791]
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O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo : algumas notas sobre a experiência portuguesa / Jorge CostaIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. III Série, n.6 (Julho-Dezembro 2005) , p.189-205Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26791]
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Paraísos fiscais / Fernando António Fonte RamosIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. III Série, n. 6 (Julho-Dezembro 2005) , p. 275-299Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26791]
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391.
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On the comparative study of corruption / Franklin E. Zimring, David T. JohnsonIn: British Journal of Criminology (The).ISSN 0007-0955. Oxford. Vol. 45, n. 6 (November 2005) , p. 793-809Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26634]
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Underground banking : legitimate remittance network or money laundering system? / Rob McCuskerIn: Crime & Justice International.ISSN 1096-8733. Huntsville. Vol. 21,n. 89 (November/December 2005) , p. 4-10Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26443]
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Money laundering control and suppression of financing of terrorism : some thoughts on the impact of customer due diligence measures on financial exclusion / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. V. 13, nº 1 (2006) , p. 26-50Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26769]
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394.
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Business of crime : the enterprise of crime and terror – the implications for good business / George Henry Millard In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 13, nº 3 (2006) , p. 277-282Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27268]
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Breaking the bank / Edward HendrieIn: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 75, n. 7 (July 2006) , p. 18-32Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27362]
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Estudo sobre o sistema de penalização do crime de branqueamento de capitais em Macau / Lio Chi ChongIn: Investigação Criminal e Sistema Jurídico.ISSN 1681-6943. Macau. Ano 13, nº 33 (Setembro de 2006) , p. 94-106Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27548]
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Exposure of financial institutions to criminal liability / F. N. BaldwinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 13, nº 4 (2006) , p. 387-407Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27508]
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Anticipating instead of preventing : using the potential of crime risk assessment in order to minimize the risks of organized and other types of crime / Seppo LeppäIn: Heuni Papers.ISSN 1236-8245. Helsinki. No. 11 (1999) , 29 p.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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A importância da cooperação judiciária internacional no combate ao branqueamento de capitais / Euclides Dâmaso SimõesIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 16, n.º 3 (Julho-Setembro 2006) , p. 423-474Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27719]
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400.
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The Finantial Action Task Force / Michael FoonerIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. V. 5, n. 6 (June 1995) , p. 219-221Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27728]
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