"Lavagem" de dinheiro / Renato Barbosa
In: Perícia Federal. Brasília. Ano IV,n.14 (Junho-Julho 2003) , p.20-26Idioma: Português.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | BRASIL Resumo: O presente estudo tem como objectivo demonstrar a importância e a eficácia da actuação da Polícia Federal no combate às operações de lavagem de dinheiro e ao crime organizado no Brasil. Teve por base a interpretação e a análise financeira dos vestígios deixados pelos grupos do crime organizado que levaram a cabo, no Brasil e no exterior, milhares de transacções fraudulentas. Através de operações bancárias, aparentemente legais, estes criminosos fizeram sair do país elevadas somas de dinheiro.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
O presente estudo tem como objectivo demonstrar a importância e a eficácia da actuação da Polícia Federal no combate às operações de lavagem de dinheiro e ao crime organizado no Brasil. Teve por base a interpretação e a análise financeira dos vestígios deixados pelos grupos do crime organizado que levaram a cabo, no Brasil e no exterior, milhares de transacções fraudulentas. Através de operações bancárias, aparentemente legais, estes criminosos fizeram sair do país elevadas somas de dinheiro.
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