Breaking the bank / Edward Hendrie
In: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 75, n. 7 (July 2006) , p. 18-32Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | TRÁFICO DE DROGA | CRIME ORGANIZADO | ESTADOS UNIDOS Resumo: Estima-se que as actividades ligadas ao branqueamento de capitais constituem entre 2 a 5% do PIB a nível mundial. Ao fazer uma análise sobre o branqueamento de capitais, referindo-se aos métodos utilizados por parte dos criminosos, bem como às três fases a que obedece um esquema de lavagem de dinheiro, o articulista sublinha os esforços por parte das autoridades americanas no sentido de penalizar os autores deste tipo de ilícito. Para além de medidas relativas ao seguimento, apreensão e perda para confisco de produtos resultantes de actividade ilícita, também serão alvo de perseguição penal os indivíduos envolvidos no crime autónomo de branqueamento de capitais.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ27362 (Browse shelf) | Available |
Estima-se que as actividades ligadas ao branqueamento de capitais constituem entre 2 a 5% do PIB a nível mundial. Ao fazer uma análise sobre o branqueamento de capitais, referindo-se aos métodos utilizados por parte dos criminosos, bem como às três fases a que obedece um esquema de lavagem de dinheiro, o articulista sublinha os esforços por parte das autoridades americanas no sentido de penalizar os autores deste tipo de ilícito. Para além de medidas relativas ao seguimento, apreensão e perda para confisco de produtos resultantes de actividade ilícita, também serão alvo de perseguição penal os indivíduos envolvidos no crime autónomo de branqueamento de capitais.
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