La question stratégique du contrôle du blanchiment d'argent : le dispositif mis en place en Suisse / Nicolas Queloz
In: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 0035-3329. Genève. V.57,n.4 (Octobre-Décembre 2004) , p.414-427Idioma: Francês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIME ECONÓMICO | SUÍÇA | CANADÁ Resumo: Desde o fim dos anos 80 que o controlo do branqueamento de capitais se encontra no centro das políticas criminais destinadas a combater o crime económico e financeiro. A Suíça, como importante centro financeiro a nível internacional, levou a cabo uma vasta campanha destinada a publicar, em primeiro lugar, as normas penais (1990) e então criar um dispositivo anti-branqueamento (1998-2000) com base no primado da auto-regulação privada. No artigo apresenta-se este dispositivo, bem como os dados relativos à sua implementação. Estes elementos constituem o ponto de partida para uma investigação avaliativa e comparativa, que o autor iniciou recentemente em colaboração com os colegas canadianos.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
Desde o fim dos anos 80 que o controlo do branqueamento de capitais se encontra no centro das políticas criminais destinadas a combater o crime económico e financeiro. A Suíça, como importante centro financeiro a nível internacional, levou a cabo uma vasta campanha destinada a publicar, em primeiro lugar, as normas penais (1990) e então criar um dispositivo anti-branqueamento (1998-2000) com base no primado da auto-regulação privada. No artigo apresenta-se este dispositivo, bem como os dados relativos à sua implementação. Estes elementos constituem o ponto de partida para uma investigação avaliativa e comparativa, que o autor iniciou recentemente em colaboração com os colegas canadianos.
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