The Finantial Action Task Force / Michael Fooner
In: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. V. 5, n. 6 (June 1995) , p. 219-221Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIME ECONÓMICO | COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL | GAFI Resumo: A FATF foi criada em 1989, na cimeira económica do G7 pelos representantes dos países que a compõem, como fórum de combate internacional ao branqueamento de capitais ilícitos, tendo como missão estudar as técnicas e os métodos utilizados no branqueamento de biliões de dólares com recurso a canais legais específicos para o efeito e verificar da possibilidade de se estabelecerem plataformas de cooperação multinacional. Faz-se referência à evolução desta organização de cooperação, referindo-se as dificuldades que tem atravessado, nomeadamente, na elaboração de legislação que possibilite o acesso às contas bancárias suspeitas. Apresenta organizações parceiras e cooperantes, enumera países e estados com maiores taxas de incidência desta criminalidade e conclui com algumas recomendações de avaliações periódicas aos seus membros.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ27728 (Browse shelf) | Available |
A FATF foi criada em 1989, na cimeira económica do G7 pelos representantes dos países que a compõem, como fórum de combate internacional ao branqueamento de capitais ilícitos, tendo como missão estudar as técnicas e os métodos utilizados no branqueamento de biliões de dólares com recurso a canais legais específicos para o efeito e verificar da possibilidade de se estabelecerem plataformas de cooperação multinacional. Faz-se referência à evolução desta organização de cooperação, referindo-se as dificuldades que tem atravessado, nomeadamente, na elaboração de legislação que possibilite o acesso às contas bancárias suspeitas. Apresenta organizações parceiras e cooperantes, enumera países e estados com maiores taxas de incidência desta criminalidade e conclui com algumas recomendações de avaliações periódicas aos seus membros.
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