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The price of corporate crime : the risks to business / John SliterIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 1 (2007) , p. 12-16Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27927]
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Developing effective tools to manage the risk of damage caused by economically motivated crime fraud / Rosalind WrightIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 1 (2007) , p. 17-27Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27927]
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Acto elisivo, acto lesivo : notas sobre a admissibilidade do combate à elisão fiscal no ordenamento jurídico português / João Taborda da GamaIn: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.ISSN 0870-3116. Lisboa. Vol. 40, n.º 1 e 2 (1999) , p. 289-316Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27541]
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Usura nos contratos de crédito ao consumo / Jorge Morais CarvalhoIn: Sub Judice - Justiça e Sociedade.ISSN 0872-2137. Coimbra. N.º 36 (Julho-Setembro 2006) , p. 35-53Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28081]
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Métodos de investigação da criminalidade económico-financeira / Jorge MarquesIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 28, n.º 110 (Abril-Junho 2007) , p. 87-106Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28212]
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The offshore trust : a catalyst for development / Rose-Marie Belle AntoineIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 3 (2007) , p. 264-278Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28250]
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A prevenção e a investigação criminais nos preliminares da acção penal / Bruno Vinga SantiagoIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 17, n.º 3 (Julho-Setembro 2007) , p. 415-458Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28650]
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How does your agency identify its fraud priorities? / Stephen Foster, Jonathan J. Rusch, Murray TaylorIn: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. Vol. 70, n.º 1 (2008) , p. 12-13Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28763]
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The dynamics of drug-related organised crime and corruption in Brazil from a development perspective / Luiz de Andrade FilhoIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 15, nº 1 (2008) , p. 49-59Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28751]
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The role of private sector organizations in the control and policing of serious financial crime and abuse / James F. Gilsinan… [et al.]In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 15, nº 2 (2008) , p. 111-123Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28914]
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Insider trading in China : the case for the Chinese Securities Regulatory Commission / Hongming ChengIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 15, n. 2 (2008) , p. 165-178Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28914]
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The money trail : how banks detect suspicious transactions / Jim RichardsIn: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. Vol. 67, nº 2 (2005) , p. 26-27Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD111]
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Financial crimes : the constant challenge of seeking effective prevention solutions / Picard MichelIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 15, nº 4 (2008) , p. 383-397Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29157]
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Os cartéis e sua proibição pelo artigo 81.º do Tratado de Roma : algumas notas sobre aspectos substantivos e prova / Miguel Moura e SilvaIn: Sub Judice - Justiça e Sociedade.ISSN 0872-2137. Coimbra. N.º 40 (Julho-Setembro 2007) , p. 39-57Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Profit share : the money laudering phenomenon / Patrick HookIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. Vol. 8, nº 6 (June 1998) , p. 254-256Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27675]
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Catching the respectable criminals / PAJ WaddingtonIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. Vol. 116, n. 6007 (28 November 2008) , p. 16-17Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29232]
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Financial Intelligence and FIUs / Marilyn B. PetersonIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. Vol. 10, nº 2 (February 2000) , p. 53-55Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27687]
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The role of financial investigators in support of criminal investigations / Rick ZiolkowskiIn: Police Chief (The).ISSN 0032-2571. Alexandria. V. 76, n. 3 (March 2009) , p. 20-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ29895]
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Fraudulent money transfers : a case from Turkey / Cenap IlterIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 2 (2009) , p. 125-136Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30196]
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Corporate financial crime : social diagnosis and treatment / Laura L. HansenIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 1 (2009) , p. 28-40Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30342]
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