Fraudulent money transfers : a case from Turkey / Cenap Ilter
In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 2 (2009) , p. 125-136Idioma: Inglês.Assunto: CRIME ECONÓMICO | FRAUDE FINANCEIRA | FRAUDE BANCÁRIA | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | TURQUIA Resumo: Com base na teoria desenvolvida através da experiência do autor na análise financeira e nos testes de auditoria efectuados a empresas na Turquia e ao papel dos intermediários nos esquemas fraudulentos posteriormente provados, o presente artigo visa mostrar ao público em geral e aos auditores em particular, que o dinheiro depositado em instituições bancárias que operam em meios não controlados, pode ser indevidamente utilizado pelos proprietários dessas instituições e objecto de utilização fraudulenta.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ30196 (Browse shelf) | Available |
* (CD 132).
Com base na teoria desenvolvida através da experiência do autor na análise financeira e nos testes de auditoria efectuados a empresas na Turquia e ao papel dos intermediários nos esquemas fraudulentos posteriormente provados, o presente artigo visa mostrar ao público em geral e aos auditores em particular, que o dinheiro depositado em instituições bancárias que operam em meios não controlados, pode ser indevidamente utilizado pelos proprietários dessas instituições e objecto de utilização fraudulenta.
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