Profit share : the money laudering phenomenon / Patrick Hook
In: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. Vol. 8, nº 6 (June 1998) , p. 254-256Idioma: Inglês.Assunto: CRIME ECONÓMICO | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CONTROLO DE TRANSACÇÕES | LEGISLAÇÃO | REINO UNIDO Resumo: O presente artigo analisa a eficácia da legislação do Reino Unido no controlo das actividades de branqueamento de capitais, a criminalidade económica e financeira e as acções desenvolvidas pelo "National Criminal Intelligence Service" (NCIS). Discute-se a evolução tecnológica do moderno comércio que facilita o branqueamento de capitais, bem como, a nível internacional, as dificuldades da "Financial Action Task Force" em persuadir alguns Estados a implementar as suas recomendações.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ27675 (Browse shelf) | Available |
O presente artigo analisa a eficácia da legislação do Reino Unido no controlo das actividades de branqueamento de capitais, a criminalidade económica e financeira e as acções desenvolvidas pelo "National Criminal Intelligence Service" (NCIS). Discute-se a evolução tecnológica do moderno comércio que facilita o branqueamento de capitais, bem como, a nível internacional, as dificuldades da "Financial Action Task Force" em persuadir alguns Estados a implementar as suas recomendações.
There are no comments for this item.