The money trail : how banks detect suspicious transactions / Jim Richards
In: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. Vol. 67, nº 2 (2005) , p. 26-27Idioma: Português.Assunto: CRIME ECONÓMICO | TRANSACÇÃO FINANCEIRA | TERRORISMO | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Resumo: Actualmente as instituições financeiras enfrentam inúmeros desafios no que respeita à prevenção, detecção e identificação de crimes financeiros. De acordo com o relator, o ênfase pós-11 de Setembro colocado na problemática do terrorismo financeiro forçou os bancos a repensar a maneira como encaram as transacções e a circulação de informação interna e externa. Passa-se em revista o tipo de dados que as instituições financeiras dispõem para que possam, de modo efectivo, prevenir, detectar, investigar e relatar transacções suspeitas relacionadas com crimes financeiros.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD111 (Browse shelf) | Available |
Actualmente as instituições financeiras enfrentam inúmeros desafios no que respeita à prevenção, detecção e identificação de crimes financeiros. De acordo com o relator, o ênfase pós-11 de Setembro colocado na problemática do terrorismo financeiro forçou os bancos a repensar a maneira como encaram as transacções e a circulação de informação interna e externa. Passa-se em revista o tipo de dados que as instituições financeiras dispõem para que possam, de modo efectivo, prevenir, detectar, investigar e relatar transacções suspeitas relacionadas com crimes financeiros.
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