Financial Intelligence and FIUs / Marilyn B. Peterson
In: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. Vol. 10, nº 2 (February 2000) , p. 53-55Idioma: Inglês.Assunto: UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA | CRIME ECONÓMICO | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL Resumo: A colocação do foco da investigação, pelas forças de aplicação da lei, nos proventos obtidos pelas organizações criminosas, resultou na criação de "Financial Intelligence Units" (FIUs) em vários países. A atribuição de um maior valor à informação financeira é um fenómeno relativamente recente e pode vir a alterar o modo como os responsáveis olham para os aspectos financeiros da investigação criminal. A articulista clarifica as várias definições do termo "financial intelligence" e elenca os passos necessários para a correcta criação de FIUs.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ27687 (Browse shelf) | Available |
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A colocação do foco da investigação, pelas forças de aplicação da lei, nos proventos obtidos pelas organizações criminosas, resultou na criação de "Financial Intelligence Units" (FIUs) em vários países. A atribuição de um maior valor à informação financeira é um fenómeno relativamente recente e pode vir a alterar o modo como os responsáveis olham para os aspectos financeiros da investigação criminal. A articulista clarifica as várias definições do termo "financial intelligence" e elenca os passos necessários para a correcta criação de FIUs.
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