Developing effective tools to manage the risk of damage caused by economically motivated crime fraud / Rosalind Wright
In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. Vol. 14, nº 1 (2007) , p. 17-27Idioma: Inglês.Assunto: CRIME ECONÓMICO | FRAUDE FINANCEIRA | REINO UNIDO Resumo: Examina-se o significado de crime economicamente motivado (CEM), verificando quais os tipos de criminalidade compreendidos nesta categoria. Analisa-se os efeitos que provoca nos negócios de serviços financeiros e avalia-se a eficácia das medidas tomadas pelas autoridades judiciais e pelos negócios, na prevenção, investigação e mitigação dos danos causados pelo CEM nos negócios. Conclui-se que muita desta criminalidade é perpetrada nos negócios; que as ferramentas, os instrumentos e os recursos legislativos disponíveis para a investigação são inadequados; que os negócios não reconhecem suficientemente os riscos a que estão sujeitos e, como tal, não fazem qualquer gestão do risco. São estabelecidos modelos de políticas no combate à fraude, assim como se advoga a prioridade do combate a esta criminalidade na agenda governamental.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ27927 (Browse shelf) | Available |
* (CD 132). Tradução parcial do resumo inserto no próprio artigo.
Examina-se o significado de crime economicamente motivado (CEM), verificando quais os tipos de criminalidade compreendidos nesta categoria. Analisa-se os efeitos que provoca nos negócios de serviços financeiros e avalia-se a eficácia das medidas tomadas pelas autoridades judiciais e pelos negócios, na prevenção, investigação e mitigação dos danos causados pelo CEM nos negócios. Conclui-se que muita desta criminalidade é perpetrada nos negócios; que as ferramentas, os instrumentos e os recursos legislativos disponíveis para a investigação são inadequados; que os negócios não reconhecem suficientemente os riscos a que estão sujeitos e, como tal, não fazem qualquer gestão do risco. São estabelecidos modelos de políticas no combate à fraude, assim como se advoga a prioridade do combate a esta criminalidade na agenda governamental.
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