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Meios processuais expeditos no combate ao crime organizado : a democracia em perigo? / Germano Marques da SilvaIn: Direito e Justiça. Lisboa. Vol. 17 (2003) , p. 17-31Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Sobre o segredo bancário : uma perspectiva jurídico-criminal e processual penal / Rodrigo SantiagoIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. Nº 42 (Abril-Junho 1997) , 23-76Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32543]
(1).
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O segredo bancário como limite à investigação criminal / Joaquim MalafaiaIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 59, vol. 1 (Janeiro 1999) , p. 413-445Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27756]
(1).
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Sigilo bancário e conhecimentos de investigação em processo penal / Pedro Sá Machado In: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 24, n.º 1 (janeiro-março 2014) , p. 113-155Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35107]
(1).
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O segredo bancário e a fiscalidade na ordem jurídica portuguesa / Maria Eduarda AzevedoIn: Lusíada. Direito.ISSN 2182-4118. Lisboa. S. 2, n.º 10 (2012) , p. 213-236Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - Artigos digitalizados]
(1).
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A concorrência fiscal prejudicial dos paraísos fiscais e o desenvolvimento da cooperação internacional em termos de troca de informação / José Neves CruzIn: Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.ISSN 1645-1430. Porto. A. 11 (2014) , p. 127-157Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - Artigos digitalizados]
(1).
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A quebra de sigilo bancário e o tratado de assistência legal mútua / Rodrigo Szuecs de Oliveira, Marina Franco Lopes Filizzola, Paula Rosa Barros BaptistaIn: Meritum.ISSN 2238-6939. Belo Horizonte. V. 9, n. 2 (jul/dez 2014) , p. 365-392Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
(1).
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A quebra de sigilo bancário e o tratado de assistência legal mútua / Rodrigo Szuecs de Oliveira, Marina Franco Lopes Filizzola, Paula Rosa Barros BaptistaIn: Meritum.ISSN 2238-6939. Belo Horizonte. V. 9, n. 1 (jul./dez. 2014) , p. 365-392Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Meios processuais expeditos no combate ao crime organizado (a democracia em perigo?) / Germano Marques da SilvaIn: Lusíada. Direito.ISSN 2182-4118. Lisboa. Nº 3 (2005) , p. 69-82Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Purchasing stolen information and the theory of the original sin / Miguel PaqueteIn: Lisbon Law Review = Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.ISSN 0870-3116. Lisboa. Vol. 58, n. 1 (2017) , p.133-148Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36258]
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Preventing the use of financial institutions for money laundering and the implications for financial privacy / Chat Le NguyenIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 47-58Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Sigilo bancário no processo executivo da OHADA e nas Comissões Parlamentares de Inquérito : breve reflexão / Januário Pedro CorreiaIn: Revista de Direito Comercial.ISSN 2183-9824. Lisboa. (2018) , p. 1119-1138Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Quebra do segredo bancário na investigação da criminalidade organizada / Frederico Machado SimõesIn: O Direito.ISSN 0873-4372. Lisboa. A. 150, n.º 3 (2018) , p. 543-562Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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A União Europeia e os novos desafios na integração fiscal : a troca de informações financeiras / Rui Marques, Sara Ferreira PintoIn: Lisbon Law Review = Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.ISSN 0870-3116. Lisboa. Vol. 59, n. 2 (2018) , p. 105-136Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36989]
(1).
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Instituições e produtos financeiros / Luís BandeiraPublicação: Porto:BDP,1997Descrição: 1054 p ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21293]
(1).
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Fraudes bancárias : alguns aspectos / Victor Manuel Silva Chaves de AlmeidaPublicação: Lisboa:Ed. do a.,1988Descrição: 80 f. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ12.E.8]
(1).
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Relatório sobre a reunião ad hoc sobre análise de registos financeiros / José BarbosaPublicação: Lisboa:DG,1993Descrição: 10 f.; anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.A.33]
(1).
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Ad hoc working group on the analysis of financial records : relatório / José Reis Martins, Luís MiguelPublicação: Lisboa:Polícia Judiciária,1993Descrição: 20 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.A.108]
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39.
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Compilação de textos legislativos, artigos de revistas e documentação de organismos internacionais, sobre "crime organizado" e "branqueamento de capitais", relativos aos seguintes países: Itália, Suiça, Reino Unido, França e Estados Unidos da AméricaPublicação: Lisboa:GDDC,1992Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.B.22]
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40.
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Sigilo bancário / Diogo Leite Campos, Geraldo de Camargo VidigalPublicação: Lisboa:Edições Cosmo,1997Descrição: 143 p. ;
30cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.F.59]
(1).
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