Ad hoc working group on the analysis of financial records : relatório / José Reis Martins, Luís Miguel
Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Polícia Judiciária, 1993Descrição física: 20 f., anexos; 30 cmAssunto: 243734 | 232430 | 345738 | 267083 | 238882Resumo: Abertura dos trabalhos. Estrutura legal francesa para o uso de computadores no cumprimento da lei. Uso de base de dados comercial e revisão de casos. Recolha de dados, análise e rede de computorização. Base de dados com referências criminais. Sistema automatizado de casos de branqueamento de dinheiro. Automatização e cruzamento das bases de dados policiais. Apresentação de relatórios STR e pesquisa em base de dados comercial. Informação artificial. Base de dados de seguimento.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ13.A.108 (Browse shelf) | PJ17238 | Available | PJ117238 | |
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ2.C.54 (Browse shelf) | PJPOR00761 | Available | PJ1POR00761 |
Relatório sobre a participação portuguesa no "Grupo de Trabalho ad hoc sobre análise de registos financeiros", patrocinado pela FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network dos EUA) e pela OIPC- -INTERPOL.
Abertura dos trabalhos. Estrutura legal francesa para o uso de computadores no cumprimento da lei. Uso de base de dados comercial e revisão de casos. Recolha de dados, análise e rede de computorização. Base de dados com referências criminais. Sistema automatizado de casos de branqueamento de dinheiro. Automatização e cruzamento das bases de dados policiais. Apresentação de relatórios STR e pesquisa em base de dados comercial. Informação artificial. Base de dados de seguimento.
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