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Acção de formação de mediadores profissionais de seguros associados da Anacs : combate ao branqueamento de capitais Publicação: Lisboa:Instituto de Seguros de Portugal ,2010Descrição: 64 p. :
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30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCCC579]
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Desenvolvimentos recentes em matéria de prevenção do branqueamento de capitais : gafi e união europeia / Maria Célia RamosIn: Polícia e Justiça. - S.3, número especial temático, Branqueamento de capitais (2004),p.55-68Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11160]
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La politique de la France en matière de lutte contre la drogue / Max ClanetIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique.ISSN 0035-3329. Genève. V.47, n.2 (Abr-Jun 1994) , p.187-195Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Le blanchiment des produits du crime : vers de nouvelles stratégies internationales? / Georges PiccaIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique.ISSN 0035-3329. Genève. Vol. 45, n.4 (Octobre-Décembre 1992) , p. 483-485Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ16626]
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The role of GAFIIn: Agon. Louvain-la-Neuve. V.4, (Avril 1994) , p.9Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Renforcement de la législation suisse en matière de lutte contre le blanchiment ou contre le crime organisé : une question de cohérence à trouver dans la politique extérieure de la Suisse / Gérard PerroulazIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 0035-3329. Genève. Vol.53,n.3 (Juillet-Septembre 2000) , p.259-278 Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Le blanchiment d´argent / Damien HendrickxIn: Revue Internationale de Police Criminelle.ISSN 0035-3396. Lyon. N.482 (2000) , p.18-31Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Money laundering : a global threat and the international community's response / William R. SchroederIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.70,n.5 (May 2001) , p.1-9Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Compliance and anti-money laundering regulation in France / Geneviève BardinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 133-134Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Evolution of methods of money laundering in Latin America / Ricardo M. AlbaIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 137-140Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Money laundering : has the Financial Action Task Force made a difference? / Jackie Johnson, Y. C. Desmond LimIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, n.º 1 (July 2002) , p. 7-22Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Money laundering and terrorism financing : the role of capital market regulators / Dayanath JayasuriyaIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 30-36Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Blanqueo de capitales : fuente de dinero negroIn: Policía.ISSN 0213-4012. Madrid. N.165 (Junio 2002) , p.16-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The hiding of wealth : the implications for the prevention and control of crime and the protection of economic stability / Rosalind WrightIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 3 (February 2002) , p. 239-243Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Money laundering and E-Commerce / Siong Thye TanIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 3 (February 2002) , p. 277-285Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The hiding of wealth / Jurgen StorbeckIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 4 (April 2002) , p. 372-379Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Desenvolvimentos recentes em matéria de prevenção do branqueamento de capitais : GAFI e União Europeia / Maria Célia RamosIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Loures. III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais (2004) , p. 55-68Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Terrorismo : dependência e simbiose com a criminalidade organizada transnacional / Luís Miguel Fiães FernandesIn: Politeia.ISSN 1646-0367. Coimbra. Ano I,n.1 (Janeiro-Junho 2004) , p.7-40Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ25867]
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The Finantial Action Task Force / Michael FoonerIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. V. 5, n. 6 (June 1995) , p. 219-221Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27728]
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Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo / Miguel Trindade RochaIn: Segurança e Defesa. Lisboa. N. 3 (Maio-Julho 2007) , p. 112-115Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ28164]
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