Money laundering and terrorism financing : the role of capital market regulators / Dayanath Jayasuriya
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 30-36Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIME ORGANIZADO | TERRORISMO | FINANCIAMENTO DO TERRORISMO | CRIME ECONÓMICO | GAFI Resumo: Associado ao branqueamento de capitais encontra-se um vasto leque de actividades criminosas, como seja, o tráfico de droga, o contrabando de armas, a prostituição, o jogo, a venda de material pornográfico, a fraude, a evasão fiscal, etc. Na sequência da tragédia do 11 de Setembro, as atenções viraram-se de uma forma mais acentuada para o financiamento do terrorismo, uma outra actividade criminosa e actualmente a mais relevante, que se encontra associada ao branqueamento de capitais. De entre as organizações que envidaram esforços no sentido de combater o branqueamento de capitais, destacam as medidas implementadas através da "Financial Action Task Force" (FATF) bem como através das suas 40 Recomendações. Apontam-se igualmente outras medidas de prevenção contra o risco de branqueamento de capitais, focando-se particularmente a vulnerabilidade das transações relativas a títulos de crédito e mercados de futuros.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
* (CD 132).
Associado ao branqueamento de capitais encontra-se um vasto leque de actividades criminosas, como seja, o tráfico de droga, o contrabando de armas, a prostituição, o jogo, a venda de material pornográfico, a fraude, a evasão fiscal, etc. Na sequência da tragédia do 11 de Setembro, as atenções viraram-se de uma forma mais acentuada para o financiamento do terrorismo, uma outra actividade criminosa e actualmente a mais relevante, que se encontra associada ao branqueamento de capitais. De entre as organizações que envidaram esforços no sentido de combater o branqueamento de capitais, destacam as medidas implementadas através da "Financial Action Task Force" (FATF) bem como através das suas 40 Recomendações. Apontam-se igualmente outras medidas de prevenção contra o risco de branqueamento de capitais, focando-se particularmente a vulnerabilidade das transações relativas a títulos de crédito e mercados de futuros.
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