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As acções de prevenção branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo do DCIAP / Carlos Casimiro NunesIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 41, n.º 162 (Abril-Junho 2020) , p. 53-75Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37325]
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Branqueamento e Bitcoin : uma introdução / David Silva Ramalho, Nuno Igreja MatosIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 41, n.º 162 (Abril-Junho 2020) , p. 77-115Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37325]
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Um estudo sobre a relevância da contabilidade forense como instrumento de investigação : a percepção de profissionais ligados ao combate à lavagem de capitais / Arnaldo Antonio Duarte Ribeiro ...[et al.]In: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade.ISSN 2238-5320. Salvador. Vol. 6, n. 1 (janeiro/abril 2016) , p. 45-75Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 294]
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A problemática da punição do autobranqueamento e as finalidades de prevenção e repressão do branqueamento de capitais no contexto da harmonização europeia / Paulo de Sousa MendesIn: Católica Law Review.ISSN 2183-9336. Lisboa. Vol. 1, n. 3 (Novembro 2017) , p. 127-156Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Crime script for mandate fraud / Michael DoneganIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 22, n.º 4 (2019) , p. 770-781Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 314]
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Detecting money laundering transactions with machine learning / Martin Jullum ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n.º 1 (2020) , p. 173-186Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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Role of money mules in money laundering and financial crimes : a discussion through case studies whistleblowers / Muhammad Subtain Raza, Qi Zhan, Sana RubabIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, nº 3 (2020) , p. 911-931Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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Measurement of damage from corruption in Brazil / Jonatas Dutra Sallaberry …[et al.]In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 27, nº 4 (2020) , p. 1239-1251Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 311]
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A propósito do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo : o beneficiário efetivo (de uma sociedade comercial) / Alexandre Soveral MartinsIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. A. 79 (Jul./Dez. 2019) , p. 495-515Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 314]
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O estranho caso da nova lei de branqueamento [de] capitais portuguesa [Recurso eletrónico] / João Luz SoaresIn: Julgar online.ISSN 2183-3419. Lisboa. (Julho 2020) , 31 p.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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The implications of the Brexit from EU and bitcoin / Tareq Na’el Al-Tawil, Hassan YouniesIn: Journal of of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 24, n. 1 (2021) , p. 137-149Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 316]
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Identifying and reducing the money laundering risks posed by individuals who have been unknowingly recruited as money rules / Ehi Eric EsoimemeIn: Journal of of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 24, n. 1 (2021) , p. 201-212Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 316]
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Canada’s Financial Intelligence Unit : FINTRAC / Jeffrey R. SimserIn: Journal of of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 2 (2020) , p. 297-307Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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A causal model of the declaration intention of banks for suspected money-laundering transactions based on organizational commitment perspective / Te-En Chan, Ya-Hui Chan, Shu-Ping LinIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 2 (2020) , p. 403-425Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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Balancing anti-money laundering measures and financial inclusion : the example of the United Kingdom and Nigeria / Ehi Eric EsoimemeIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 1 (2020) , p. 64-76Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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Detecting money laundering transactions with machine learning / Martin Jullum ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 1 (2020) , p. 173-186Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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Financial information in the context of anti-money laundering : broadening the access of law enforcement and facilitating information exchanges / George PavlidisIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 2 (2020) , p. 369-378Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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Droga e sociedade. O novo enquadramento legal. / José NizaPublicação: Lisboa:GPCCD. MJ,1994Descrição: 254p. ;
21cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.C.77]
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Relatório N.46/98 do GAFI X - Grupo de acção financeira sobre o branqueamento de capitais - I sessão plenária / Euclides Dâmaso Simões, António FolgadoPublicação: Lisboa:Gabinete de Direito Europeu,1998Descrição: 26 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ14.A.56]
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660.
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Reunião internacional sobre bens provenientes de actividades criminosas / rel. Jaime Nuno da Silva FernandesPublicação: Lisboa:PJ,1989Descrição: 43 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ12.A.54]
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