Detecting money laundering transactions with machine learning [Recurso eletrónico] / Martin Jullum ...[et al.]
Autor institucional: DETECTING MONEY LAUNDERING TRANSACTIONS WITH MACHINE LEARNINGIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 1 (2020) , p. 173-186Idioma: Inglês.Assunto: INFORMAÇÃO COMPUTORIZADA | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | TRANSACÇÃO FINANCEIRA | CONTROLO DE TRANSACÇÕES Resumo: Abordagem de um modelo que desenvolve um método de recuperação automatizada da informação, visando a distinção entre transações legais e transações suspeitas de branqueamento de capitais. Trata-se de um dos poucos estudos de investigação publicados sobre modelos de combate ao branqueamento de capitais para transações suspeitas, na medida em que foi aplicado a um conjunto de informação de dados reais do DNB, um dos maiores bancos noruegueses. Dá-se a conhecer o modelo construído e devidamente validado em matéria de priorização das transações a ser investigadas por parte dos peritos.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 315 (Browse shelf) | Available |
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Abordagem de um modelo que desenvolve um método de recuperação automatizada da informação, visando a distinção entre transações legais e transações suspeitas de branqueamento de capitais. Trata-se de um dos poucos estudos de investigação publicados sobre modelos de combate ao branqueamento de capitais para transações suspeitas, na medida em que foi aplicado a um conjunto de informação de dados reais do DNB, um dos maiores bancos noruegueses. Dá-se a conhecer o modelo construído e devidamente validado em matéria de priorização das transações a ser investigadas por parte dos peritos.
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