A propósito do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo [Recurso eletrónico] : o beneficiário efetivo (de uma sociedade comercial) / Alexandre Soveral Martins
In: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. A. 79 (Jul./Dez. 2019) , p. 495-515Idioma: Português.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | FINANCIAMENTO DO TERRORISMO | SOCIEDADE COMERCIAL Resumo: 1. Introdução. A necessidade de identificar todas as pessoas singulares que detêm a propriedade ou o controlo de uma sociedade comercial. 2. O regime Jurídico do registo do beneficiário efetivo. Vista panorâmica. 3. «Propriedade» do beneficiário efetivo vs. propriedade legal. 4. «Propriedade» do beneficiário efetivo vs. controlo. 5. Os inícios. 6. Informação pública. Acesso. 7. Em quem confiar? 8. Registo do beneficiário efetivo mantido pela sociedade. 9. (Tentativa de esboçar) Uma conclusão.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 314 (Browse shelf) | Available |
1. Introdução. A necessidade de identificar todas as pessoas singulares que detêm a propriedade ou o controlo de uma sociedade comercial. 2. O regime Jurídico do registo do beneficiário efetivo. Vista panorâmica. 3. «Propriedade» do beneficiário efetivo vs. propriedade legal. 4. «Propriedade» do beneficiário efetivo vs. controlo. 5. Os inícios. 6. Informação pública. Acesso. 7. Em quem confiar? 8. Registo do beneficiário efetivo mantido pela sociedade. 9. (Tentativa de esboçar) Uma conclusão.
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