Branqueamento e Bitcoin : uma introdução / David Silva Ramalho, Nuno Igreja Matos
In: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 41, n.º 162 (Abril-Junho 2020) , p. 77-115Idioma: Português.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | MOEDA VIRTUAL | SISTEMA FINANCEIRO | TRANSACÇÃO FINANCEIRA Resumo: I. Introdução. II. A Bitcoin: noção e funcionamento. 1. Carteiras virtuais e endereços bitcoin. 2. Transacções com bitcoins: os inputs e os outputs. 3. A blockchain e a actividade de mineração. 4. A interpretação dos registos de actividade com bitcoins. III. Prevenção do branqueamento. 1. A exposição do sistema financeiro ao ecossistema Bitcoin. 2. A 5.ª Directiva AML e as novas entidades obrigadas para prevenção do branqueamento através de moedas virtuais. IV. Repressão do branqueamento. 1. O problema do auto-branqueamento. 2. Um falso positivo de auto-branqueamento: o caso do mixing de bitcoins.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ37325 (Browse shelf) | Available |
(*) CD 311.
I. Introdução. II. A Bitcoin: noção e funcionamento. 1. Carteiras virtuais e endereços bitcoin. 2. Transacções com bitcoins: os inputs e os outputs. 3. A blockchain e a actividade de mineração. 4. A interpretação dos registos de actividade com bitcoins. III. Prevenção do branqueamento. 1. A exposição do sistema financeiro ao ecossistema Bitcoin. 2. A 5.ª Directiva AML e as novas entidades obrigadas para prevenção do branqueamento através de moedas virtuais. IV. Repressão do branqueamento. 1. O problema do auto-branqueamento. 2. Um falso positivo de auto-branqueamento: o caso do mixing de bitcoins.
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