The implications of the Brexit from EU and bitcoin [Recurso eletrónico] / Tareq Na’el Al-Tawil, Hassan Younies
In: Journal of of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 24, n. 1 (2021) , p. 137-149Idioma: Inglês.Assunto: RETIRADA DA UE | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | MOEDA VIRTUAL Resumo: Tecem-se considerandos sobre as questões mais prementes relativamente às implicações que o Brexit acarretará face aos esforços que vêm sendo realizados em matéria de combate ao branqueamento de capitais, com especial ênfase para o crescimento da associação das bitcoins e das criptomoedas ao mundo do crime, a qual representa uma grave ameaça ao sistema financeiro. Ao invés de se proibir o comércio e outras transações com recurso à moeda virtual, os autores apontam para a necessidade dos peritos financeiros, reunirem e adequarem, a nível mundial, no sentido de estabelecerem uma estrutura reguladora eficiente. Em jeito de conclusão, apresentam algumas recomendações sobre o futuro em matéria de esforços AML/CTF e a necessidade de uma abordagem internacional holística na luta contra este duplo flagelo em todas as economias.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 316 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 428 KB em formato PDF.
Tecem-se considerandos sobre as questões mais prementes relativamente às implicações que o Brexit acarretará face aos esforços que vêm sendo realizados em matéria de combate ao branqueamento de capitais, com especial ênfase para o crescimento da associação das bitcoins e das criptomoedas ao mundo do crime, a qual representa uma grave ameaça ao sistema financeiro. Ao invés de se proibir o comércio e outras transações com recurso à moeda virtual, os autores apontam para a necessidade dos peritos financeiros, reunirem e adequarem, a nível mundial, no sentido de estabelecerem uma estrutura reguladora eficiente. Em jeito de conclusão, apresentam algumas recomendações sobre o futuro em matéria de esforços AML/CTF e a necessidade de uma abordagem internacional holística na luta contra este duplo flagelo em todas as economias.
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