Balancing anti-money laundering measures and financial inclusion [Recurso eletrónico] : the example of the United Kingdom and Nigeria / Ehi Eric Esoimeme
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 1 (2020) , p. 64-76Idioma: Inglês.Assunto: SISTEMA FINANCEIRO | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | TRANSACÇÃO FINANCEIRA | MOEDA VIRTUAL | REINO UNIDO | NIGÉRIA Resumo: Atendendo que a abordagem mais adequada é a que promove um equilíbrio justo entre a proteção do sistema financeiro face ao branqueamento de capitais e a promoção da inclusão financeira, o articulista analisa de modo crítico as medidas de combate ao branqueamento de capitais do Reino Unido e da Nigéria. Tendo por base as “UK’s Payment Accounts Regulations” (2015) e as “Central Bank of Nigeria’s (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in Banks and Other Financial Institutions in Nigeria) Regulations” (2013), o autor aponta para o deficiente equilíbrio do sistema nigeriano, tecendo recomendações sobre as medidas que podem ser fortalecidas na Nigéria.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 315 (Browse shelf) | Available |
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Atendendo que a abordagem mais adequada é a que promove um equilíbrio justo entre a proteção do sistema financeiro face ao branqueamento de capitais e a promoção da inclusão financeira, o articulista analisa de modo crítico as medidas de combate ao branqueamento de capitais do Reino Unido e da Nigéria. Tendo por base as “UK’s Payment Accounts Regulations” (2015) e as “Central Bank of Nigeria’s (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in Banks and Other Financial Institutions in Nigeria) Regulations” (2013), o autor aponta para o deficiente equilíbrio do sistema nigeriano, tecendo recomendações sobre as medidas que podem ser fortalecidas na Nigéria.
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