Financial information in the context of anti-money laundering [Recurso eletrónico] : broadening the access of law enforcement and facilitating information exchanges / George Pavlidis
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 2 (2020) , p. 369-378Idioma: Inglês.Assunto: UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | FINANCIAMENTO DO TERRORISMO | DIRECTIVA COMUNITÁRIA | UNIÃO EUROPEIA Resumo: A diretiva 2019/1153 corresponde a um modelo internacional de alargamento do acesso das autoridades de aplicação da lei à informação financeira, facilitando a troca de informação entre as Unidades de Informação Financeira (UIF) e essas autoridades. Neste sentido, o articulista analisa três aspetos preponderantes que se encontram interligados no âmbito das investigações financeiras: o acesso das autoridades aos registos centralizados de contas bancárias que foram estabelecidas em diversas jurisdições, a troca de informação financeira entre as UIF que funcionam em diferentes jurisdições e a troca de informação financeira entre as UIF e as forças policiais.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 315 (Browse shelf) | Available |
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A diretiva 2019/1153 corresponde a um modelo internacional de alargamento do acesso das autoridades de aplicação da lei à informação financeira, facilitando a troca de informação entre as Unidades de Informação Financeira (UIF) e essas autoridades. Neste sentido, o articulista analisa três aspetos preponderantes que se encontram interligados no âmbito das investigações financeiras: o acesso das autoridades aos registos centralizados de contas bancárias que foram estabelecidas em diversas jurisdições, a troca de informação financeira entre as UIF que funcionam em diferentes jurisdições e a troca de informação financeira entre as UIF e as forças policiais.
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