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Configuring criminal proceeds in money laundering cases in the UK / Zaiton Hamin ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 4 (2014) , p. 374-384Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Las directivas europeas sobre blanqueo de capitales y el secreto profesional de los abogados / María Antonieta Gálvez KrügerIn: Ius et Veritas.ISSN 1995-2929. Vol. 18, nº 36 (2008) , p. 484-499Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Global networks against crime : using the Financial Action Task Force as a model? / Anja P. JakobiIn: International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis.ISSN 2052-465X. (26 May 2015) , p. 1-17Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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A recuperação de ativos e a cooperação penal internacional : estratégias criminais pragmáticas para a defesa, a assistência e a representação das vítimas / Igor PereiraIn: Revista da Faculdade de Direito Candido Mendes.ISSN 1676-1308. Rio de Janeiro. Nº 18 (2013) , p. 91-103Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Entrevista [a] Gil Galvão / Ana Filipa Pinto, André Silva ; fot. Hugo SilvaIn: Sollicitare.ISSN 1646-7914. Lisboa. N.º 15 (junho 2015) , p. 22-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35261]
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A utilização de ferramentas de análise de vínculos no combate aos crimes de lavagem de ativos / Cide Ferreira RomãoIn: Revista Brasileira de Ciências Policiais.ISSN 2318-6917. Brasília. Vol. 4, nº 1 (Jan.-Jun. 2013) , p. 35-67Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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O tráfico de droga em Portugal e a problemática da economia subterrânea gerada pelo fenómeno / José Manuel Pires LealIn: Adictologia.ISSN 2183-3168. Coimbra. N.º 1 (Maio 2015) , p. 59-67Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Virtual currency : investigative challenges and opportunities / Brett Nigh, C. Alden PelkerIn: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. (September 2015) , [6] p.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ04.01 - Artigos digitalizados]
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Money laundering / Michael Levi, Peter ReuterIn: Crime and Justice.ISSN 0192-3234. Chicago. Vol. 34, nº 1 (2006) , p. 289-375Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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O crime de branqueamento de capitais e o crime precedente em Macau e em Portugal : concurso efectivo? adequação social e exclusão da tipicidade? / Hugo Luz dos SantosIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 36, n.º 143 (Julho-Setembro 2015) , p. 79-104Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35445]
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" Ne bis in idem " internacional : anotação ao acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 26 de março de 2015, processo 147/13.TELSBSB-9 : crime de branqueamento : competência internacional : ne bis in idem : proventos do crime : confisco / João Conde CorreiaIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 36, n.º 143 (Julho-Setembro 2015) , p. 179-194Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35445]
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Trade based money laundering : towards a working definition for the banking sector / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 4 (2015) , p. 513-524Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Money laundering using investment companies / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 4 (2015) , p. 438-446Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Anti money laundering using a two-phase system / Tamer Hossam Moustafa ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 304-329Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Rethinking terrorist financing : where does all this lead? / Hamed TofangsazIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 1 (2015) , p. 112-130Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Identifying money laundering : analyzing suspect financial conduct against the speed, cost, and security of legitimate transactions / Stephen SterlingIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 266-292Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Everyday vulnerabilities – money laundering through cash intensive businesses / Nicholas Gilmour, Nick RidleyIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 293-303Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Bitcoin and modern alchemy : in code we trust / Jeffrey SimserIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 22, n. 2 (2015) , p. 156-159Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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A hybrid approach for detecting suspicious accounts in money laundering using data mining techniques / Ch.Suresh, K.Thammi Reddy, N. SwetaIn: International Journal of Information Technology and Computer Science.ISSN 2074-9015. Vol. 8, nº 5 (May 2016) , p. 37-43Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Novas tendências e estratégias de combate ao branqueamento de capitais praticado através do e-finance / Lam Chi IengIn: Investigação Criminal e Sistema Jurídico.ISSN 1681-6943. Macau. Ano 23, n.º 71 (Março de 2016) , p. 74-80Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35750]
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