Las directivas europeas sobre blanqueo de capitales y el secreto profesional de los abogados [Recurso eletrónico] / María Antonieta Gálvez Krüger
In: Ius et Veritas.ISSN 1995-2929. Vol. 18, nº 36 (2008) , p. 484-499Idioma: Espanhol.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | FINANCIAMENTO DO TERRORISMO | ADVOGADO | SEGREDO PROFISSIONAL | LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA | CÓDIGO DE CONDUTA | DIREITO COMPARADO | REINO UNIDO | ESPANHA Resumo: Discute-se a relação entre o crime de branqueamento de capitais e o segredo profissional dos advogados. Desde 2003 que a legislação europeia exige que estes identifiquem os seus clientes, reportem operações suspeitas e desenvolvam mecanismos preventivos e de controlo interno, nomeadamente na questão do financiamento do terrorismo, o que entra em conflito com o segredo profissional a que estão obrigados. São analisadas as diretivas europeias referentes a este tema, códigos de conduta e ainda os casos particulares deste enquadramento legal no Reino Unido, Espanha e Portugal.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 263 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 374 KB em formato PDF (16 p.).
Discute-se a relação entre o crime de branqueamento de capitais e o segredo profissional dos advogados. Desde 2003 que a legislação europeia exige que estes identifiquem os seus clientes, reportem operações suspeitas e desenvolvam mecanismos preventivos e de controlo interno, nomeadamente na questão do financiamento do terrorismo, o que entra em conflito com o segredo profissional a que estão obrigados. São analisadas as diretivas europeias referentes a este tema, códigos de conduta e ainda os casos particulares deste enquadramento legal no Reino Unido, Espanha e Portugal.
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