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Onde estão os paraísos fiscais? / Ricardo LouroIn: Direito em Revista. Lisboa. N. 04 (Outubro/Dezembro 2001) , Artigo 1.8Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ23332]
(1).
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Working toward a drug-free America / William SessionsIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.59,n.4 (April 1990) , p.10-14Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Cleaning up with dirty money / Graham SaltmarshIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. N.5002 (24 February 1989) , p.392-393Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Tracking dirty money down to the cleaners / Graham SaltmarshIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. N.5068 (8 June 1990) , p.1148-1149Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The cleaning machine / Stewart Tendler In: Police Review.ISSN 0309-1414. London. N.5089 (2 November 1990) , p.2160Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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426.
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International problems. Sovereignity and offshore jurisdictions (Part II) / Garry SaundersIn: RCMP Gazette.ISSN 0826-9556. Ottawa. N.2 (1986) , p.1-5Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Foreign searches and the fourth amendment / Austin A. AndersenIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.59,n.2 (February 1990) , p.23-29Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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O branqueamento de capitais : breves notas / João DavinIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. V. 23, n. 91 (Julho-Setembro 2002) , p. 95-115Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ()]
(1).
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Global financial business and the implications for effective control of money laundering in offshore centres / Richard Pratt In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 130-132Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Compliance and anti-money laundering regulation in France / Geneviève BardinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 133-134Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Evolution of methods of money laundering in Latin America / Ricardo M. AlbaIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 137-140Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Combating money laundering and smuggling in Colombia / Jaime Ospina-VelascoIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 153-156Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Money laundering : has the Financial Action Task Force made a difference? / Jackie Johnson, Y. C. Desmond LimIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, n.º 1 (July 2002) , p. 7-22Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Money laundering and terrorism financing : the role of capital market regulators / Dayanath JayasuriyaIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 30-36Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The hiding of wealth : organized crime in Japan / Takeyoshi ImaiIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 63-68Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Global standards for money laundering prevention / Hans-Peter Bauer, Martin PeterIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, n.º 1 (July 2002) , p. 69-72Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Implications for financial intermediaries in attacking money laundering through enhancing tax law enforcement / Peter NevilleIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 73-75Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Underground and parallel banking systems / Jyoti TrehanIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 76-84Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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El Cuerpo Nacional de Policía desarticula la mayor organización de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico In: Policía.ISSN 0213-4012. Madrid. N.163 (Abril 2002) , p.3Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Blanqueo de capitales : fuente de dinero negroIn: Policía.ISSN 0213-4012. Madrid. N.165 (Junio 2002) , p.16-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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