Combating money laundering and smuggling in Colombia / Jaime Ospina-Velasco
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 153-156Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CONTRABANDO | COLÔMBIA Resumo: Um dos aspectos mais salientes do branqueamento de capitais na Colômbia é a sua relação com as práticas de contrabando, provocando efeitos devastadores na economia e na sociedade em geral. A Colômbia continua a dar seguimento à sua política de combate ao contrabando, não só em termos de prevenção de uma actividade ilegal que prejudica os rendimentos fiscais, mas funciona também como uma contra-medida na luta contra o branqueamento de capitais. O presente artigo procura esclarecer até que ponto a Colômbia atingiu este objectivo. Nesta sequência focam-se questões que se prendem com: as ligações entre contrabando e branqueamento de capitais; as estratégias da Colômbia para combater o contrabando implementadas a curto, médio e longo prazo; os produtos mais frequentemente sujeitos a contrabando.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
* (CD 132).
Um dos aspectos mais salientes do branqueamento de capitais na Colômbia é a sua relação com as práticas de contrabando, provocando efeitos devastadores na economia e na sociedade em geral. A Colômbia continua a dar seguimento à sua política de combate ao contrabando, não só em termos de prevenção de uma actividade ilegal que prejudica os rendimentos fiscais, mas funciona também como uma contra-medida na luta contra o branqueamento de capitais. O presente artigo procura esclarecer até que ponto a Colômbia atingiu este objectivo. Nesta sequência focam-se questões que se prendem com: as ligações entre contrabando e branqueamento de capitais; as estratégias da Colômbia para combater o contrabando implementadas a curto, médio e longo prazo; os produtos mais frequentemente sujeitos a contrabando.
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