|
|
421.
|
Pessoas politicamente expostas / Euclides Dâmaso SimõesIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 30, n.º 119 (Julho-Setembro 2009) , p. 217-224Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30469]
(1).
|
|
|
422.
|
Identifying and managing low money laundering risk : perspectives on FATF's risk-based guidance / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 4 (2009) , p. 334-352Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30511]
(1).
|
|
|
423.
|
Alguns contributos para uma política antifraude / Carlos PimentaIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 31, n.º 122 (Abril-Junho 2010) , p. 41-67Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31231]
(1).
|
|
|
424.
|
Corrupção política mafiosa : risco de sequestro do Estado / João Loff BarretoIn: Boletim da Ordem dos Advogados.ISSN 0873-4860. Lisboa. N. 71 (Outubro 2010) , p. 60-64Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31543]
(1).
|
|
|
425.
|
US law enforcement strategies to combat organized crime threats to financial institutions / Thomas P. OttIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 17, nº 4 (2010) , p. 375-386Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31719]
(1).
|
|
|
426.
|
A model for success in the drug war / Kelly J. ThomasIn: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington, DC. Vol. 80, n. 2 (February 2011) , p. 1-5Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31743]
(1).
|
|
|
427.
|
The aftermath of the financial crisis : poor compliance and new risks for the integrity of the financial sector / Patrick HardouinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 2 (2011) , p. 148-161Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ31980]
(1).
|
|
|
428.
|
Risk-based approach for designing enterprise-wide AML information system solution / Lishan Ai, Jun TangIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 3 (2011) , p. 268-276Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32111]
(1).
|
|
|
429.
|
Aligning anti-money laundering, combating of financing of terror and financial inclusion : questions to consider when FATF standards are clarified / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 4 (2011) , p. 361-386Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32271]
(1).
|
|
|
430.
|
Luta contra a «lavagem do dinheiro» : participação do sistema financeiro nessa luta / António de CamposIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. Nº 15 (Julho/Setembro 1990) , 127-165Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32532]
(1).
|
|
|
431.
|
Money laundering and asset forfeiture : taking the profit out of crime / Douglas LeffIn: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. Vol. 81, nº 4 (April 2012) , p. 23-32Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32565]
(1).
|
|
|
432.
|
Hawala : os sistemas informais de transferência de valores / Egídio CardosoIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 116-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
433.
|
Operações de conversão ou transferência de vantagens e o financiamento do terrorismo / Carlos SarmentoIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 168-191Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
|
|
|
434.
|
Sentido e função do instituto da perda de vantagens relacionadas com o crime no confronto com outros meios de prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os procedimentos de confisco 'in rem' e a criminalização do enriquecimento "ilícito") / Pedro CaeiroIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 21, n.º 2 (Abril-Junho 2011) , p. 267-321Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32657]
(1).
|
|
|
435.
|
Sobre a punibilidade do autor de um crime pelo branqueamento das vantagens dele resultantes / Jorge A. F. GodinhoIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 71, vol. 1 (Janeiro-Março 2011) , p. 71-110Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
(1).
|
|
|
436.
|
Projecto Fénix : asas para a recuperação de activos / Euclides Dâmaso SimõesIn: PGR - Revista de Informação da Procuradoria-Geral da República.ISSN 2182-259X. Lisboa. N.º 2 (Julho-Setembro 2011) , p. 3-4Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ33079]
(1).
|
|
|
437.
|
Financial channels of money laundering in Spain / Armando Fernández SteinkoIn: British Journal of Criminology (The).ISSN 0007-0955. Oxford. Vol. 52, n. 5 (September 2012) , p. 908-931Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ33216]
(1).
|
|
|
438.
|
Chinese underground banks and their connections with crime : a review and an appraisal / Linda Shuo ZhaoIn: International Criminal Justice Review.ISSN 1556-3855. Thousand Oaks. Vol. 22, nº 1 (March 2012) , p. 5-23Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD242]
(1).
|
|
|
439.
|
Combating the financing of terrorism : a history and assessment of the control of "threat finance" / Michael LeviIn: British Journal of Criminology (The).ISSN 0007-0955. Oxford. Vol. 50, n. 4 (July 2010) , p. 650-669Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD217]
(1).
|
|
|
440.
|
Criminalidade económico-financeira e organizada : um desafio sem resposta? : para um conceito estratégico de prevenção e combate à criminalidade económico-financeira e organizada / Jorge dos Reis BravoIn: Revista do CEJ.ISSN 1645-829X. Lisboa. 2.º semestre, n.º 16 (2011) , p. 151-201Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ33348]
(1).
|
