Aligning anti-money laundering, combating of financing of terror and financial inclusion : questions to consider when FATF standards are clarified / Louis de Koker
In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 18, nº 4 (2011) , p. 361-386Idioma: Inglês.Assunto: GAFI | METODOLOGIAS | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | FINANCIAMENTO DO TERRORISMO | SISTEMA FINANCEIRO Resumo: Baseado em documentos de investigação e documentos do GAFI (FATF), o presente artigo visa identificar as questões que são relevantes e a ter em atenção quando se estabelecem orientações em termos de alinhamento entre os objectivos da integridade e inclusão financeiras, ou seja, pretende-se com isto identificar as questões chave que devem ser tratadas e que permitam ao GAFI direcionar objectivos em termos de branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo e inclusão financeira (financial inclusion).| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ32271 (Browse shelf) | Available |
Baseado em documentos de investigação e documentos do GAFI (FATF), o presente artigo visa identificar as questões que são relevantes e a ter em atenção quando se estabelecem orientações em termos de alinhamento entre os objectivos da integridade e inclusão financeiras, ou seja, pretende-se com isto identificar as questões chave que devem ser tratadas e que permitam ao GAFI direcionar objectivos em termos de branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo e inclusão financeira (financial inclusion).
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