Money laundering and asset forfeiture : taking the profit out of crime / Douglas Leff
In: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. Vol. 81, nº 4 (April 2012) , p. 23-32Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | APREENSÃO DE BENS | CONFISCO DE BENS | ESTADOS UNIDOS Resumo: O presente artigo não só explica os modernos meios utilizados pelos criminosos para branquear o lucro dos seus crimes, como dá a conhecer as técnicas, meios e recursos que os investigadores desenvolveram e dispõem para localizar, apreender e confiscar esses proventos, abordando, ainda, as questões legais associadas, tanto a nível interno (Estados Unidos) como a nível transnacional.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ32565 (Browse shelf) | Available |
Disponível também em: https://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/april-2012/money-laundering-and-asset-forfeiture; https://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/april-2012/april-leb-2012. Acedido em 26 de Abril de 2012.
O presente artigo não só explica os modernos meios utilizados pelos criminosos para branquear o lucro dos seus crimes, como dá a conhecer as técnicas, meios e recursos que os investigadores desenvolveram e dispõem para localizar, apreender e confiscar esses proventos, abordando, ainda, as questões legais associadas, tanto a nível interno (Estados Unidos) como a nível transnacional.
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