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Reaching the parts other investigations cannot reach : securing convictions for organised crime through financial investigation / Rick BrownIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 20, nº 3 (2013) , p. 259-266Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34068]
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Customer due diligence (CDD) mandate and the propensity of its application as a global AML paradigm / Norman MugaruraIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 1 (2014) , p. 76-95Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Dirty money in Jamaica / Mary Alice YoungIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 3 (2014) , p. 355-366Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Configuring criminal proceeds in money laundering cases in the UK / Zaiton Hamin ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 4 (2014) , p. 374-384Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Las directivas europeas sobre blanqueo de capitales y el secreto profesional de los abogados / María Antonieta Gálvez KrügerIn: Ius et Veritas.ISSN 1995-2929. Vol. 18, nº 36 (2008) , p. 484-499Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Everyday vulnerabilities – money laundering through cash intensive businesses / Nicholas Gilmour, Nick RidleyIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 293-303Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Preventing money laundering : a test of situational crime prevention theory / Nicholas GilmourIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 4 (2016) , p. 376-396Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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“Coke on tick” : exploring the cocaine market in the UK through the lens of financial management / Alexandra Hall, Georgios A. AntonopoulosIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 2 (2017) , p.181-199Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Proceeds of crime training : bringing it up to date / David ChaveIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 3 (2017) , p. 437-448Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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The implications of Brexit for UK anti-money laundering regulations : will the fourth AML directive be implemented or be binned? / Norman MugaruraIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 5-21Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Slipping through the net : the financial conduct authority’s approach in lessening the incidence of money laundering in the UK / Adebola AdeyemiIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 203-214Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Forfeiture of criminal proceeds under anti-money laundering laws : a comparative analysis between Malaysia and United Kingdom (UK) / Anusha Aurasu, Aspalella Abdul RahmanIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 104-11Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Crime script for mandate fraud / Michael DoneganIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 22, n.º 4 (2019) , p. 770-781Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 314]
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Balancing anti-money laundering measures and financial inclusion : the example of the United Kingdom and Nigeria / Ehi Eric EsoimemeIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 1 (2020) , p. 64-76Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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Anti-money laundering guide / Barry A. K. Rider, Chizu V. NakajimaPublicação: Bicester:CCM,2000Descrição: s. num ;
25 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ21859]
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Branqueamento de dinheiro (legislação estrangeira).Publicação: Lisboa:Gabinete de Documentação e Direito Comparado.PGR,s.d.Descrição: num. var. ;
30cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.A.41]
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1.ª Conferência Internacional sobre Tráfico de Cocaína e Crime OrganizadoPublicação: Lisboa:OIPC/Interpol,1993Descrição: num. var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.A.43]
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58.
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Legislação sobre branqueamento de capitais - Reino UnidoPublicação: Lisboa:GDDC. PGR.,s.d.Descrição: 45p. ;
30cm.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ14.E.59]
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59.
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Legislação. Reino Unido.Publicação: Lisboa:Ed.do a.,s.d.Descrição: s.num. ;
30cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ13.D.112]
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60.
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Legislação sobre banqueamento de capitais - Reino UnidoPublicação: Lisboa:GDDC. PGR.,s.d.Descrição: 100p. ;
30cm.Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ14.E.60]
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