Anti-money laundering guide / Barry A. K. Rider, Chizu V. Nakajima
Idioma: Inglês.Publicação: Bicester : CCM, 2000Descrição física: s. num; 25 cmAssunto: 243734 | 229431 | 227776 | 334328Resumo: Natureza do branqueamento de capitais. Manuseamento de fundos. Reino Unido: direito e prática. Prevenção e aquiescência por parte do sector financeiro. Investigações e acusações. Aspectos fiscais do branqueamento de capitais. Auxílio mútuo internacional. Direito civil. Internacional: controlo transnacional do branqueamento de capitais. Perfis dos países de A a Z. Um CD-Rom acompanha a presente publicação.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ21859 (Browse shelf) | PJ21859 | Available | PJ121859 |
Natureza do branqueamento de capitais. Manuseamento de fundos. Reino Unido: direito e prática. Prevenção e aquiescência por parte do sector financeiro. Investigações e acusações. Aspectos fiscais do branqueamento de capitais. Auxílio mútuo internacional. Direito civil. Internacional: controlo transnacional do branqueamento de capitais. Perfis dos países de A a Z. Um CD-Rom acompanha a presente publicação.
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