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1.
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Deception detection / Stuart KentIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. V. 106, n. 5457 (6 February 1998) , p. 26-27Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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2.
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The cash flow analysis method / Thomas L. KitchensIn: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 62, n. 8 (August 1993) , p.10-13Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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3.
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Of Ponzi schemes and investment scams : a case study of enforcement actions in Malaysia / Aiman Nariman Mohd Sulaiman, Azza Isma Moideen, Sharon David MoreiraIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 23, n. 1 (2016) , p. 231-243Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
(1).
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The use of anti-money laundering tools to regulate Ponzi and other fraudulent investment schemes / Norman MugaruraIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 3 (2017) , p. 231-246Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
(1).
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5.
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Ezubao : a Chinese Ponzi scheme with a twist / Chad Albrecht ...[et al.]In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 2 (2017) , p. .256-259Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
(1).
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6.
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Ponzi schemes and the roles of trust creation and maintenance / Catherine Carey, John K. WebbIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 4 (2017) , p. 589-600Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
(1).
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7.
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Pyramids, Ponzis and fraud prevention : lessons from a case study / Stacie Bosley, Maggie KnorrIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 25, n. 1 (2018) , p. 81-94Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
(1).
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8.
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Madoff’s Ponzi investment fraud : a social capital analysis / Paul ManningIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 25, n. 2 (2018) , p. 320-336Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
(1).
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9.
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Crime de esquema em pirâmide online e produção de provas / Qin Yuhai... [et. al.]In: Investigação Criminal e Sistema Jurídico.ISSN 1681-6943. Macau. Nº 82 (Dezembro de 2018) , p. 72-79Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ37127]
(1).
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10.
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Differentiating risk factors of Ponzi from non-Ponzi frauds / Vasant Raval, Vivek RavalIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 26, n. 4 (2019) , p. 993-1005Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 300]
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11.
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Expert fraud investigation : a step-by-step guide / Tracy L. CoenenPublicação: Hoboken, N.J.:John Wiley & Sons,2009Descrição: xvii, 220 p. ;
24 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ20.C.64]
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12.
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Ponzi schemes : computer simulation / Mário Cunha, Hélder Valente, Paulo B. VasconcelosPublicação: [Vilarinho das Cambas]:Edições Húmus ; OBEGEF - Observatório de Economia e Gestão de Fraude,2013Descrição: 1 CD-ROM ;
12 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD215]
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