The cash flow analysis method / Thomas L. Kitchens
In: FBI Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V. 62, n. 8 (August 1993) , p.10-13Idioma: Inglês.Assunto: CRIME ECONÓMICO | ESQUEMA EM PIRÂMIDE | FRAUDE FINANCEIRA | ESTADOS UNIDOS Resumo: Os "esquemas em pirâmide" são tipos de fraudes em que a polícia tradicionalmente tem mais dificuldades em matéria de investigação, não só porque envolve muitas vítimas e testemunhas, mas igualmente milhares de documentos e provas para tribunal. Neste artigo faz-se uma abordagem de uma destas fraudes - o esquema de Ponzi - apresentando-se as suas características e fazendo-se alusão a uma técnica seguida pelo Gabinete do Procurador Distrital de Ventura County (California) - o método de análise do "cash flow" - como sendo uma técnica investigatória que reduz significativamente as horas de trabalho necessárias para se investigar os casos de Ponzi.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
Os "esquemas em pirâmide" são tipos de fraudes em que a polícia tradicionalmente tem mais dificuldades em matéria de investigação, não só porque envolve muitas vítimas e testemunhas, mas igualmente milhares de documentos e provas para tribunal. Neste artigo faz-se uma abordagem de uma destas fraudes - o esquema de Ponzi - apresentando-se as suas características e fazendo-se alusão a uma técnica seguida pelo Gabinete do Procurador Distrital de Ventura County (California) - o método de análise do "cash flow" - como sendo uma técnica investigatória que reduz significativamente as horas de trabalho necessárias para se investigar os casos de Ponzi.
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