Deception detection / Stuart Kent
In: Police Review.ISSN 0309-1414. London. V. 106, n. 5457 (6 February 1998) , p. 26-27Idioma: Inglês.Assunto: FRAUDE FINANCEIRA | ESQUEMA EM PIRÂMIDE | REINO UNIDO Resumo: Na sequência de queixas apresentadas em 1994 por diversas pessoas que tinham investido num plano financeiro designado por "Play for Gold", a polícia de Cambridgeshire começou a investigar o que se verificou tratar-se de um número crescente de "fraudes em pirâmide", possíveis por aproveitamento de "vazios" na lei. Descreve-se como aquele esquema fraudulento foi montado, como funcionava e como a investigação foi conduzida, pesando embora as inerentes dificuldades resultantes do facto de algumas instituições financeiras consultadas no sentido de reconhecerem até que ponto este esquema fraudulento violava a sua legislação, concluirem que aquele se encontrava fora do seu âmbito legislativo.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
Na sequência de queixas apresentadas em 1994 por diversas pessoas que tinham investido num plano financeiro designado por "Play for Gold", a polícia de Cambridgeshire começou a investigar o que se verificou tratar-se de um número crescente de "fraudes em pirâmide", possíveis por aproveitamento de "vazios" na lei. Descreve-se como aquele esquema fraudulento foi montado, como funcionava e como a investigação foi conduzida, pesando embora as inerentes dificuldades resultantes do facto de algumas instituições financeiras consultadas no sentido de reconhecerem até que ponto este esquema fraudulento violava a sua legislação, concluirem que aquele se encontrava fora do seu âmbito legislativo.
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