Differentiating risk factors of Ponzi from non-Ponzi frauds [Recurso eletrónico] / Vasant Raval, Vivek Raval
In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 26, n. 4 (2019) , p. 993-1005Idioma: Inglês.Assunto: ESQUEMA EM PIRÂMIDE | FRAUDE FINANCEIRA | METODOLOGIAS Resumo: Serão os esquemas Ponzi uma classe única de fraude financeira? Tendo presente esta questão, os articulistas através da aplicação DFM (Disposition-based Fraud Model) classificam e diferenciam os atributos dos Ponzi, contribuindo este exercício para um melhor entendimento dos distintos impulsionadores deste esquema. Destaque para o caso dos fatores de risco dos Ponzi serem diferentes dos riscos envolvidos em outros tipos de fraude financeira e para a abordagem de quatro planos sobre risco e medidas de mitigação do risco.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 300 (Browse shelf) | Available |
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Serão os esquemas Ponzi uma classe única de fraude financeira? Tendo presente esta questão, os articulistas através da aplicação DFM (Disposition-based Fraud Model) classificam e diferenciam os atributos dos Ponzi, contribuindo este exercício para um melhor entendimento dos distintos impulsionadores deste esquema. Destaque para o caso dos fatores de risco dos Ponzi serem diferentes dos riscos envolvidos em outros tipos de fraude financeira e para a abordagem de quatro planos sobre risco e medidas de mitigação do risco.
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