Of Ponzi schemes and investment scams [Recurso eletrónico] : a case study of enforcement actions in Malaysia / Aiman Nariman Mohd Sulaiman, Azza Isma Moideen, Sharon David Moreira
In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 23, n. 1 (2016) , p. 231-243Idioma: Inglês.Assunto: FRAUDE FINANCEIRA | ESQUEMA EM PIRÂMIDE | MERCADO DE CAPITAIS | ESTUDO DE CASOS | MALÁSIA Resumo: Os esquemas Ponzi e de investimento não constituem matéria inovadora em matéria de fraude, tendo ficado conhecidos na Malásia como burlas em pirâmide ou “get-rich-quick”. Porém, à medida que os investidores se tornaram mais sofisticados, as burlas adotaram igualmente uma aparente sofisticação. Através de estudos de caso (“Swisscash”, “Crude palm oil Ponzi scheme” e “Genneva Gold futures scandal”), os autores traçam as ações de aplicação da lei levadas a cabo pelas autoridades reguladoras no que respeita ao investimento ilegal malaio, clarificando as diversas estratégias que visam proteger os investidores no mercado de capitais.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 269 (Browse shelf) | Available |
Os esquemas Ponzi e de investimento não constituem matéria inovadora em matéria de fraude, tendo ficado conhecidos na Malásia como burlas em pirâmide ou “get-rich-quick”. Porém, à medida que os investidores se tornaram mais sofisticados, as burlas adotaram igualmente uma aparente sofisticação. Através de estudos de caso (“Swisscash”, “Crude palm oil Ponzi scheme” e “Genneva Gold futures scandal”), os autores traçam as ações de aplicação da lei levadas a cabo pelas autoridades reguladoras no que respeita ao investimento ilegal malaio, clarificando as diversas estratégias que visam proteger os investidores no mercado de capitais.
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