Pyramids, Ponzis and fraud prevention [Recurso eletrónico] : lessons from a case study / Stacie Bosley, Maggie Knorr
In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 25, n. 1 (2018) , p. 81-94Idioma: Inglês.Assunto: ESQUEMA EM PIRÂMIDE | FRAUDE FINANCEIRA | ESTUDO DE CASOS | ESTADOS UNIDOS Resumo: De uma forma empírica identificam-se os fatores que aumentam a vulnerabilidade do consumidor face ao esquema de fraude em pirâmide e procede-se a uma comparação das dinâmicas e implicações dos esquemas de Ponzi e em pirâmide. Recorrendo a técnicas estatísticas, nomeadamente à da múltipla regressão, foram analisados dados acima do meio milhão de indivíduos de um agora falecido esquema em pirâmide e que constitui o estudo de caso deste artigo: “Fortune Hi-Tech Marketing”. Dos resultados alcançados verificou-se que o esquema em pirâmide apresentou um maior índice de recrutamento na zona sul, prosperando em distritos com grupos que registavam afinidades, como é o caso de comunidades religiosas, população hispânica e alguns grupos etários. Ao contrário do que sucede em esquemas Ponzi, não existe uma relação entre educação e o esquema em pirâmide, verificando-se ainda que este último apresenta um comportamento contra cíclico.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 292 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 290 KB em formato PDF (15 p.).
De uma forma empírica identificam-se os fatores que aumentam a vulnerabilidade do consumidor face ao esquema de fraude em pirâmide e procede-se a uma comparação das dinâmicas e implicações dos esquemas de Ponzi e em pirâmide. Recorrendo a técnicas estatísticas, nomeadamente à da múltipla regressão, foram analisados dados acima do meio milhão de indivíduos de um agora falecido esquema em pirâmide e que constitui o estudo de caso deste artigo: “Fortune Hi-Tech Marketing”. Dos resultados alcançados verificou-se que o esquema em pirâmide apresentou um maior índice de recrutamento na zona sul, prosperando em distritos com grupos que registavam afinidades, como é o caso de comunidades religiosas, população hispânica e alguns grupos etários. Ao contrário do que sucede em esquemas Ponzi, não existe uma relação entre educação e o esquema em pirâmide, verificando-se ainda que este último apresenta um comportamento contra cíclico.
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