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Swaps de troca e swaps diferenciais / Carlos Ferreira de AlmeidaIn: In: Ensaios de homenagem a Amadeu Ferreira dos Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários. - Lisboa: CMVM, 2015. - Vol. 1, p. 11-22.. Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 270]
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The money trail : how banks detect suspicious transactions / Jim RichardsIn: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. Vol. 67, nº 2 (2005) , p. 26-27Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD111]
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Corporate financial crime : social diagnosis and treatment / Laura L. HansenIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 1 (2009) , p. 28-40Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30342]
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Comentário à decisão "Nederlandse Banken" / Pedro Ferreira MalaquiasIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. N. 11 (Julho/Setembro 1989) , p. 119-132Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30396]
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Identifying and managing low money laundering risk : perspectives on FATF's risk-based guidance / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 16, nº 4 (2009) , p. 334-352Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ30511]
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O penhor financeiro com direito de disposição de valores mobiliários / Margarida Costa AndradeIn: Revista da Ordem dos Advogados.ISSN 0870-8118. Lisboa. Ano 70 (Janeiro/Dezembro 2010) , p. 351-393Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32087]
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Cybercriminalité et "broutage" à Abidjan / Ahiouré Mathieu AkadjeIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 1424-4683. Genève. Vol. 64, n. 3 (Juilliet-Septembre 2011) , p. 299-310Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32211]
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Crimes contra o mercado : suficiência de indícios e recolha de elementos de prova / Cláudia PinaIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 68-93Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Operações de conversão ou transferência de vantagens e o financiamento do terrorismo / Carlos SarmentoIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 168-191Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Globalization of trust and internet confidence emails / Bistra Nikiforova, Deborah W. Gregory In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 20, nº 4 (2013) , p. 393-405Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34069]
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Terrorism, drug trafficking, and the globalization of supply / Joel HernándezIn: Perspectives on Terrorism. Vol. 7, nº 4 (August 2013) , p. 41-61Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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Cryptocurrencies : the next generation of terrorist financing? / Alan Brill, Lonnie KeeneIn: Defence Against Terrorism Review.ISSN 1307-9190. Vol. 6, nº 1 (Spring&Fall 2014) , p. 7-30Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Overseas financial investigation of organised crime / Rick Brown, Samantha GillespieIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 371-381Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Novas tendências e estratégias de combate ao branqueamento de capitais praticado através do e-finance / Lam Chi IengIn: Investigação Criminal e Sistema Jurídico.ISSN 1681-6943. Macau. Ano 23, n.º 71 (Março de 2016) , p. 74-80Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35750]
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Cyber criminal networks and money mules : an analysis of low-tech and high-tech fraud attacks in the Netherlands / Rutger Leukfeldt, Jurjen JansenIn: International Journal of Cyber Criminology.ISSN 0974–2891. Vol. 9, n. 2 (July–December 2015) , p. 173-184Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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The use of crypto-currencies in funding violent jihad / Angela S. M. Irwin, George MiladIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 4 (2016) , p. 407-425Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Money laundering and illicit flows from China : the real estate problem / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 1 (2017) , p. 15-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Offshores : dinheiro, verdades e mentiras / Rui Marques, Joaquim Miranda SarmentoIn: Julgar online.ISSN 2183-3419. Lisboa. (Março 2017) , p. 1-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Suspicious alerts in money laundering : the Crédit Agricole case / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 24, n. 4 (2017) , p. 691-703Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Bitcoin transactions : a digital discovery of illicit activity on the blockchain / Adam Turner, Angela Samantha Maitland IrwinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 25, n. 1 (2018) , p. 109-130Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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