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Unidade de informação financeira / Sílvia PedrosaIn: Polícia e Justiça. - S.3, número especial temático (2004),p.9-16Publicação: ,2004Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais[IPJCCPP.11160]
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Unidade de Informação Financeira / Sílvia PedrosaIn: Polícia e Justiça.ISSN 0870-4791. Coimbra. III Série, número especial temático - Branqueamento de capitais (2004) , p. 9-16Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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3.
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Financial Intelligence and FIUs / Marilyn B. PetersonIn: Intersec.ISSN 0963-0058. Surrey. Vol. 10, nº 2 (February 2000) , p. 53-55Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ27687]
(1).
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4.
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A UIF - Unidade de Informação FinanceiraIn: Boletim Informativo - Espaço de Apoio aos Aposentados. Lisboa. Nº 37 (Outubro 2010) , p. 4-7Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD105]
(1).
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5.
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Operações de conversão ou transferência de vantagens e o financiamento do terrorismo / Carlos SarmentoIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 168-191Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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6.
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Instrumentos de análisis para identificar operaciones de lavado de dinero / José Carlos VeraIn: Journal of Economics, Finance and Administrative Science.ISSN 2218-0648. Vol. 11, nº 21 (december 2006) , p. 69-95Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
(1).
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7.
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Artificial harmony : why cooperative efforts to create a global Financial Intelligence Unit have faltered / Clifford WilliamsIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 4 (2014) , p. 428-439Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
(1).
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8.
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Tracking and tracing stolen assets in foreign jurisdictions / Charlie Monteith, Andrew DornbiererIn: Eucrim - The European Criminal Law Associations' Forum.ISSN 1862-6947. Freiburg i.Br.. N.2 (2013) , p. 51-54Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 291]
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9.
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Canada’s Financial Intelligence Unit : FINTRAC / Jeffrey R. SimserIn: Journal of of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 2 (2020) , p. 297-307Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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10.
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Financial information in the context of anti-money laundering : broadening the access of law enforcement and facilitating information exchanges / George PavlidisIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 2 (2020) , p. 369-378Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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11.
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Global knowledge management of suspicious transaction reporting system in Japan / Noriaki YasakaIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 23, n. 1 (2020) , p. 55-63Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 315]
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12.
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Seminario sobre las unidades de información financiera y su función en la prevención del blanqueo de capitales / rel. Jose Alberto Campos BrazPublicação: Lisboa:DCITE. PJ,1999Descrição: [1] f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.A.50]
(1).
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Relatório da 7.ª reunião plenária do grupo Egmont / José BrazPublicação: Lisboa:DCITE. BIBC/FIV,1999Descrição: num.var. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ15.A.35]
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14.
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Relatório anual [de actividades] 2003 UIF / rel. Sílvia PedrosaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ,2004Descrição: 53 p. ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD97]
(4).
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15.
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International seminar & workshops on the prevention of terrorist financing / rel. Miguel RochaPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: [6] , anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.C.42]
(1).
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16.
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Forum européen pour la prévention du crime organisé : la coopération entre les cellules de renseignements financiers et les autorités fiscales / rel. Francisco GonçalvesPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: 9 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.5]
(1).
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17.
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3rd Egmont group training seminar with the support of the UN ODC global programme against money laundering & the Anti-money Laundering Office of Thailand / rel. Paulo CarvalhoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: [45] f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.6]
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18.
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AWF 01-001 Sustrans : status activity report 2004 / rel. José Diamantino SantosPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,[2004]Descrição: 8 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.17]
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19.
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FATF / moneyval joint typologies exercise / rel. Fernando JordãoPublicação: Lisboa:Unidade de Informação Financeira,2004Descrição: 4 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.19]
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20.
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FIU.NET seminar / rel. João SocorroPublicação: Lisboa:Brigada de Tratamento e Análise. Unidade de Informação Financeira,2005Descrição: 20 f., anexos ;
30 cmDisponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ17.D.20]
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