AWF 01-001 Sustrans : status activity report 2004 / rel. José Diamantino Santos
Autor institucional: AWF 01- 001 SUSTRANS, The Hague, 2004Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Unidade de Informação Financeira, [2004]Descrição física: 8 f., anexos; 30 cmAssunto: 304518 | 243734 | 270228 | 234820 | 321297 | 410454Resumo: Relatório da reunião anual de delegados do Projecto AWF SUSTRANS que teve lugar nas instalações da Europol, em Haia, em 10 de Dezembro de 2004, e na qual foram abordadas entre outras as seguintes questões: situação diversificada das FIU's dos 25 Estados-membros, nomeadamente a necessidade de definir a forma como as informações das FIU's administrativas e policiais se vão inserir e utilizar; sistema SUSTRANS enquanto ferramenta preponderante na detecção do financiamento do terrorismo; dificuldades com que se deparam alguns Estados-membros no que respeita às informações do SUSTRANS. De salientar na 2.ª parte da reunião a abordagem ao Projecto Saturno, o qual corresponde a um sub-ficheiro do AWF-SUSTRANS. Em anexo é fornecida cópia do relatório de actividades do AWF-SUSTRANS referente ao ano de 2004.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ17.D.17 (Browse shelf) | PJ25706 | Available | PJ125706 |
Confidencial.
Relatório da reunião anual de delegados do Projecto AWF SUSTRANS que teve lugar nas instalações da Europol, em Haia, em 10 de Dezembro de 2004, e na qual foram abordadas entre outras as seguintes questões: situação diversificada das FIU's dos 25 Estados-membros, nomeadamente a necessidade de definir a forma como as informações das FIU's administrativas e policiais se vão inserir e utilizar; sistema SUSTRANS enquanto ferramenta preponderante na detecção do financiamento do terrorismo; dificuldades com que se deparam alguns Estados-membros no que respeita às informações do SUSTRANS. De salientar na 2.ª parte da reunião a abordagem ao Projecto Saturno, o qual corresponde a um sub-ficheiro do AWF-SUSTRANS. Em anexo é fornecida cópia do relatório de actividades do AWF-SUSTRANS referente ao ano de 2004.
There are no comments for this item.